江苏紫天传媒科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江苏紫天传媒科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：紫天科技
股票代码：300280.SZ
收购人名称：杭州欣赐科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 573-7 室通讯地址：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 573-7 室
签署日期：二〇二〇年十一月十日
收购人声明
一、 本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在江苏紫天传媒科技股份有限公司拥有权益的股份。
三、 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏紫天传媒科技股份有限公司拥有权益。
四、 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、 收购人因本次认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致收购人实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
本次交易涉及的相关事项已取得杭州欣赐科技有限公司（以下简称“欣赐科技”）股东会决议通过；本次交易所涉及向特定对象发行事项已经上市公司董事会审议通过；本次交易所涉及向特定对象发行事宜尚需经上市公司股东大会审议通过、经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
六、 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 6
一、收购人基本情况...... 6 二、收购人及其股东、实际控制人持有的境内、境外其他上市公司、金融机构的情况
...... 9
第三节 本次收购的决定及目的...... 10
一、本次收购目的及未来变动计划...... 10
二、本次收购已履行和尚未履行的审批程序...... 10
第四节 本次权益变动方式...... 12
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 ...... 12
二、本次权益变动方式...... 12
三、交易协议的主要内容...... 13
第五节 免于发出邀约的情况...... 17
一、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
第十二节 其他重大事项...... 19
收购人声明...... 20
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、上市公
指 江苏紫天传媒科技股份有限公司
司、紫天科技
收购人、欣赐科
指 杭州欣赐科技有限公司
技
本报告书摘要 指 《江苏紫天传媒科技股份有限公司收购报告书摘要》
安常投资 指 新余市安常投资中心（有限合伙），系发行人的控股股东
韶融投资 指 新余市韶融投资中心（有限合伙），系安常投资的执行事务合伙人
紫天科技向特定对象发行 27,894,702 股股票，并全部由收购人以
本次交易、本次
现金方式认购（最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审
收购、本次发行、 指
核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会
本次权益变动
的授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定）。
《 股 份 认 购 协 紫天科技与欣赐科技于 2020 年 2 月 19 日签署的《附条件生效的
指
议》 非公开发行股份认购协议》
《股份认购协议 紫天科技与欣赐科技于 2020 年 11 月 10 日签署的《附条件生效的
指
补充协议》 股份认购协议之补充协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、登记结算
公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 收 购 管 理 办 指 《上市公司收购管理办法》
法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公
司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
收购人名称 杭州欣赐科技有限公司
法定代表人 郑岚
社会统一信用代码 91330106MA27X9P78M
成立日期 2016 年 4 月 6 日
经营期限 2016 年 4 月 6 日至无固定期限
注册地址 浙江省杭州市钱塘新区金隅金座 2 幢 1008 室
主要办公地点 浙江省杭州市钱塘新区金隅金座 2 幢 1008 室
注册资本 8,000 万元
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
计算机软件硬件、网络信息技术、电子商务的技术开发、
技术服务、技术咨询、成果转让；品牌管理；品牌策划；
市场营销策划；日用百货、五金交电、建筑材料、化工原
料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、服装、服饰、
鞋帽、箱包、工艺美术品、电子产品（除专控）的批发、
经营范围 零售；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的
凭有效资质证书经营）；会议服务；承办展览展示活动；组
织文化艺术交流活动；货物及技术进出口（法律、行政法
规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目
取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股东出资比例 郑岚（50%），何倩（50%）
（二）收购人股权控制关系及实际控制人
1、收购人的股权控制关系
欣赐科技的股权控制关系如下图所示：
郑岚 何倩
50% 50%
欣赐科技
欣赐科技股东郑岚的基本情况如下：
姓名 郑岚
性别 女
国籍 中国
身份证号 3201031951********
住所 南京市秦淮区苜蓿园大街
通信地址 南京市秦淮区苜蓿园大街
是否取得其他国家或者地区的 否
居留权
欣赐科技股东何倩的基本情况如下：
姓名 何倩
性别 女
国籍 中国
身份证号 3201021984********
住所 江苏省南京市鼓楼区
通信地址 江苏省南京市鼓楼区
是否取得其他国家或者地区的 否
居留权
2、收购人实际控制人的基本信息
收购人实际控制人系上市公司实际控制人，基本信息见本报告书摘要“第二节 收购人介绍/一、收购人基本情况/（二）收购人股权控制关系及实际控制人/1.收购人的股权控制关系”。
3、收购人所控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人未对外投资其他企业或设立子公司，不存在收购人所控制的企业。
4、收购人实际控制人所控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署之日，除收购人、上市公司外，收购人实际控制人所控制的其他核心企业和业务基本情况如下：
序 公司名称 注册资本（万元） 持股比例 主营业务
号
1 新余市安常投资中心（有
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