300278 深市 华昌达

证券代码：300278        证券简称：*ST华昌        公告编号：2022—037
          华昌达智能装备集团股份有限公司

  关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于公司第四届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日
召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后第四届董事会各专门委员会委员名单如下：

    序号    专门委员会        召集人            委员

      1  审计委员会          郑春美      杨松柏      姚 毅

      2  提名委员会          姚 毅        陈 泽      严本道

      3  薪酬与考核委员会    严本道      杨松柏    郑春美

      4  战略委员会          杨松柏      陈 泽      严本道

    各专门委员会召集人及委员任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 22 日