300278 深市 华昌达

证券代码：300278          证券简称：*ST华昌        公告编号：2022—023

              华昌达智能装备集团股份有限公司

        第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 2 日以电
子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十五次（临时）会议的通知，会议
于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事
3 人，实际参加 3 人（因疫情原因均以通讯表决方式出席），会议由监事王卫平先生主持（代行监事会主席职责）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    鉴于公司监事会主席王卫平先生申请辞去公司监事会主席一职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟选举周敬东先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 7 日