300278 深市 华昌达

证券代码：300278          证券简称：*ST华昌        公告编号：2022—017

              华昌达智能装备集团股份有限公司

        第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日以
电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次（临时）会议的通知，会
议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监
事 3 人，实际参加 3 人（其中王卫平以通讯表决方式出席），会议由监事会主席王卫平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

    鉴于公司监事会监事李洪杰先生申请辞去公司第四届监事会监事一职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司提名，公司监事会同意周敬东先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    《关于公司部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                    2022 年 3 月 21 日