300272 深市 开能健康

        开能健康科技集团股份有限公司

                  章程修正案

  开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际业务开展需要，公司董事会对《公司章程》有关条款作如下修改：

 序号          原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容

  1      第十三条 经依法登记，公司的    第十三条 经依法登记，公司的
      经营范围为：健康科技技术开发与 经营范围为：健康科技技术开发与
      推广、净水设备及相关环保产品、 推广、净水设备及相关环保产品、
      壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气 壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气
      器具、电热水器具（凭许可资质经 器具、电热水器具（凭许可资质经
      营）、太阳能设备、空气调节设备的 营）、太阳能设备、空气调节设备的
      生产、销售、租赁及上述相关产品 生产、销售、租赁及上述相关产品
      的技术咨询服务，自有房屋租赁， 的技术咨询服务，自有房屋租赁，
      经营本企业自产产品及技术的出口 经营本企业自产产品及技术的出口
      业务，经营本企业生产、科研所需 业务，经营本企业生产、科研所需
      原辅料、机械设备、仪器仪表、零 原辅料、机械设备、仪器仪表、零
      配件及技术的进口业务（国家限定 配件及技术的进口业务（国家限定
      公司经营和国家禁止进口的商品及 公司经营和国家禁止进口的商品及
      技术除外），经营进料加工及“三来 技术除外），经营进料加工及“三来
      一补”业务，道路货物运输。【依法 一补”业务，道路货物运输，进出
      须经批准的项目，经相关部门批准 口贸易业务（不含进口商品的分销
      后方可开展经营活动】。            业务）。【依法须经批准的项目，经
                                      相关部门批准后方可开展经营活
                                      动】。

  本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

                                          开能健康科技集团股份有限公司
                                                    董  事  会

                                              二○二二年四月二十六日