300272 深市 开能健康

        开能健康科技集团股份有限公司

                  章程修正案

  开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》。

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关要求以及公司实际情况，公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下修订：

 序号          原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容

          第二条 开能健康科技集团股份有限      第二条 开能健康科技集团股份有限

  1  公司系依照《公司法》和其他有关规定  公司系依照《公司法》和其他有关规定

      成立的股份有限公司（以下简称“公  成立的股份有限公司（以下简称“公

      司”）。                              司”或“上市公司”）。

          第六条  公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

  2  57,717.1949 万元。                    57,717.5948 万元。

          第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为

  3  57,717.1949 万股，均为普通股，并以人  57,717.5948 万股，均为普通股，并以人

      民币标明面值。                      民币标明面值。

          第二十二条 公司根据经营和发展的      第二十二条 公司根据经营和发展的

      需要，依照法律、法规的规定，经股东  需要，依照法律、法规的规定，经股东

      大会分别作出决议，可以采用下列方式  大会分别作出决议，可以采用下列方式

      增加资本：                          增加资本：

          （一）公开发行股份；                （一）公开发行股份；

          （二）非公开发行股份；              （二）非公开发行股份；

  4      （三）向现有股东派送红股；          （三）向现有股东派送红股；

          （四）以公积金转增股本；            （四）以公积金转增股本；

          （五）法律、行政法规规定以及中      （五）法律、行政法规规定以及中

      国证监会批准的其他方式。            国证监会批准的其他方式。

                                                公司按照法律、行政法规以及中国

                                            证监会批准的方式发行可转换公司债券

                                            募集资金，可转换公司债券持有人在转


序号          原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容

                                            股期内可按照约定的转股程序和转股价
                                            格转换为公司股票。转股导致的注册资
                                            本变更，公司股东大会授权董事会定期
                                            办理注册资本变更事宜。

          第二十四条 公司不得收购本公司股      第二十四条 公司不得收购本公司股
      份。但是，有下列情形之一的除外：    份。但是，有下列情形之一的除外：

          （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股票的其他公      （二）与持有本公司股票的其他公
      司合并；                            司合并；

          （三）将股份用于本公司员工持股      （三）将股份用于本公司员工持股
      计划或者股权激励；                  计划或者股权激励；

          （四）股东因对股东大会作出的公      （四）股东因对股东大会作出的公
      司合并、分立决议持异议，要求公司收  司合并、分立决议持异议，要求公司收
      购其股份的；                        购其股份的；

          （五）将股份用于转换本公司发行      （五）将股份用于转换本公司发行
      的可转换为股票的公司债券；          的可转换为股票的公司债券；

          （六）本公司为维护公司价值及股      （六）本公司为维护公司价值及股
      东权益所必需。                      东权益所必需；

                                                （七）公司发行股份购买资产（包
                                            括构成重大资产重组情形），发行对象对
                                            标的资产有业绩承诺，因标的资产未完
 5                                        成业绩承诺，公司根据相关回购条款回
                                            购发行对象所持股份；

                                                （八）公司实施股权激励或员工持
                                            股计划，对行使权益的条件有特别规定
                                            （如服务期限、工作业绩等），因行使权
                                            益的条件未成就（如激励对象提前离
                                            职、业绩未达标等）、发生终止激励或员
                                            工持股计划情形的，公司根据相关回购
                                            条款或有关规定，回购激励对象或员工
                                            持股计划所持股份；

                                                （九）法律法规规定或者中国证监
                                            会、深圳证券交易所规定或审批同意的
                                            其他情形。

                                                相关回购条款是指在已公开披露的
                                            公开转让说明书、股票发行方案、股票
                                            发行情况报告书、重大资产重组报告
                                            书、股权激励计划、员工持股计划或其
                                            他相关文件中载明的触发回购情形的相
                                            关条款。

          第二十六条 公司因本章程第二十四      第二十六条 公司因本章程第二十四
 6  条第（一）项、第（二）项规定的情形  条第（一）项、第（二）项规定的情形
      收购本公司股份的，应当经股东大会决  收购本公司股份的，应当经股东大会决
      议。公司因本章程第二十四条第（三）  议。公司因本章程第二十四条第（三）


序号          原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容

      项、第（五）项、第（六）项规定的情  项、第（五）项、第（六）项规定的情
      形收购本公司股份的，应当经三分之二  形收购本公司股份的，应当经三分之二
      以上董事出席的董事会会议决议。      以上董事出席的董事会会议决议。

          公司依照第二十四条规定收购本公      公司依照第二十四条规定收购本公
      司股份后，属于第（一）项情形的，应  司股份后，属于第（一）项情形的，应
      当自收购之日起 10 日内注销；属于第  当自收购之日起 10 日内注销；属于第
      （二）项、第（四）项情形的，应当在 6  （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
      个月内转让或者注销；属于第（三）  个月内转让或者注销；属于第（三）
      项、第（五）项、第（六）项情形的，  项、第（五）项、第（六）项情形的，
      公司合计持有的本公司股份数不得超过  公司合计持有的本公司股份数不得超过
      本公司已发行股份总额的 10%，并应当  本公司已发行股份总额的 10%，并应当
      在 3年内转让或者注销。              在 3年内转让或者注销。

          公司因第二十四条第（三）项、第      公司因第二十四条第（三）项、第
      （五）项、第（六）项规定的情形收购  （五）项、第（六）项规定的情形收购
      本公司股份的，应当通过公开的集中交  本公司股份的，应当通过公开的集中交
      易方式进行。                        易方式进行。

                                                公司因第二十四条第（七）项、第
                                            （八）项、第（九）项规定的情形收购
                                            本公司股份的，应当通过向深圳证券交
                                            易所申请办理定向回购方式进行。

          第一百零二条 公司应与董事签署保      第一百零二条 公司应与董事签署保
      密协议书。董事离职后，其对本公司的  密协议书。董事离职后，其对本公司的