300272 深市 开能健康

          开能健康科技集团股份有限公司

                    章程修正案

    开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款作如下修改：

 序号          原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容

  1        第一百零六条 董事会由 7 名董事    第一百零六条 董事会由 6 名董事
      组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，  组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
      独立董事 3 人。                      独立董事 3 人。

                                    开能健康科技集团股份有限公司

                                              董  事  会

                                            二○二一年五月六日