证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2022-012
杭州中威电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年4月26日10:00以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长石旭刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理何珊珊女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2021 年度经
营发展的分析及制定的 2022 年度经营目标和策略。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
董事会认为：2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、
勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会 2021 年度总体工作情况和 2022年度工作部署。
《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事俞立先生、蒋政村先生、于永生先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过《2021 年年度报告全文》及摘要
董事会认为：公司编制和审议《2021 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
2021 年度，公司实现营业收入 24,302.94 万元，同比增长 16.53%；利润总额-5,789.35 万元，亏损同比
减少 55.07%；归属于公司股东的净利润-5,123.72 万元，亏损同比减少 55.75%。董事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。
由大华会计师事务所出具的大华审字[2022]0010284 号《2021 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于公司股东的净利润为-51,237,165.07元，母公司净利润为-51,109,498.74元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不提取法定公积金。截至2021年12月31日，公司可供股东分配利润为-66,328,760.59元，资本公积为489,435,957.75元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，鉴于公司 2021 年度合并报表和母公司报表当年未实现盈利，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，董事会同意公司 2021 年度不进行利润分配。
董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司
章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》以及独
立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：本公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司编制的 2021 年度
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2021 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表的意
见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于拟续聘会计师事务所的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计
的具体工作量及市场价格水平确定 2022 年度审计费用。
8、审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营的流动资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的
综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等。授信期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2022 年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子
公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 9405 万元。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事张高峰、陈海军回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《股东大会议事规则》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
《总经理工作细则》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
《募集资金管理制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
《关联交易制度》及《制度修订对照表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
15、审议通
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