证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2019-012
杭州中威电子股份有限公司
关于回购公司股份的预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购部分公司发行的A股社会公众股，用于股权激励或者员工持股计划；本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元；本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购股份价格不超过人民币10.00元/股的条件下，若全额以最高价回购，按回购资金总额上限测算，预计回购股份约为500万股，约占公司已发行总股本的1.651%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起不超过12个月。
2、风险提示：
（1）本次回购存在公司股东大会未审议通过回购预案的风险；
（2）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案披露的回购价格上限，而导致本次回购预案无法顺利实施的风险；
（3）本次回购存在如回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划，可能因股权激励计划或者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至股权激励员工或员工持股计划的风险。
（4）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购预案无法实施的风险等。
为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的股价走势及财务状况，公司于2019年2月18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，有关回购事项的具体内容公告如下：
一、拟回购股份的目的和用途
机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。
本次回购的股份将作为公司用于后期实施股权激励或员工持股计划的股票来源，具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定（届时公司将按照相关法律法规的规定制订股权激励或员工持股计划并提交股东大会审议）。
二、拟回购股份的种类
本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A股）。
三、拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
四、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
五、拟回购股份的总金额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元，资金来源为公司的自有资金或金融机构借款。
六、回购股份数量及占总股本比例
按照本次回购资金总额不低于人民币3000万元，不超过人民币5000万元，回购价格上限10元/股测算，预计回购股份数量约为300万股至500万股，约占公司目前总股本30280.6028万股的比例为0.99%至1.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
七、回购股份期限
1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购预案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
预案之日起提前届满。
董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内。
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
八、决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
九、预计回购后公司股权结构的变动情况
（一）按照本次回购金额不超人民币5000万元，回购价格上限为10元/股进行测算，回购股份数量约500万股，按照截至2018年9月30日公司股本结构测算，则预计回购股份后公司股权的变动情况如下：
（1）假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司股权变动如下：
本次回购前 增减变动（+，-） 本次回购完成后
股份类别
数量（万股） 比例（%） /万股 数量（万股） 比例（%）
限售股 15197.4264 50.19% +500.00 15697.4264 51.84%
流通股 15083.1764 49.81 -500.00 14583.1764 48.16%
总股本 30280.6028 100.00% 0.00 30280.6028 100.00%
（2）如果在股份回购实施完成之后三年内未用于股权激励或员工持股计划，本次回购股份全部予以注销，则公司总股本将减少，公司股本的变动情况如下：
本次回购前 增减变动（+，-） 本次回购完成后
股份类别
数量（万股） 比例（%） /万股 数量（万股） 比例（%）
限售股 15197.4264 50.19% 0.00 15197.4264 51.03%
流通股 15083.1764 49.81 -500.00 14583.1764 48.97%
总股本 30280.6028 100.00% -500.00 29780.6028 100.00%
（二）按照本次回购金额不低于人民币3000万元，回购价格上限为10元/股进行测算，回购股份数量约300万股，按照截至2018年9月30日公司股本结构测算，则预计回购股份后公司股权的变动情况如下：
（1）假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司股权变动如下：
本次回购前 增减变动（+，-） 本次回购完成后
股份类别
数量（万股） 比例（%） /万股 数量（万股） 比例（%）
限售股 15197.4264 50.19% +300.00 15497.4264 51.18%
流通股 15083.1764 49.81 -300.00 14783.1764 48.82%
总股本 30280.6028 100.00% 0.00 30280.6028 100.00%
（2）如果在股份回购实施完成之后三年内未用于股权激励或员工持股计划，本次回购股份全部予以注销，则公司总股本将减少，公司股本的变动情况如下：
本次回购前 增减变动（+，-） 本次回购完成后
股份类别
数量（万股） 比例（%） /万股 数量（万股） 比例（%）
限售股 15197.4264 50.19% 0.00 15197.4264 50.69%
流通股 15083.1764 49.81 -300.00 14783.1764 49.31%
总股本 30280.6028 100.00% -300.00 29980.6028 100.00%
十、本次回购股份对公司经营活动、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2018年9月30日（未经审计），公司总资产1,602,432,251.06元、归属于上市公司股东的所有者权益1,099,062,981.27元、流动资产为942,213,636.80元。假设此次回购资金人民币5000万元全部使用完毕，按2018年9月30日的财务数据测算，公司拟回购资金上限5000万元所占前述三个指标的比重分别为3.12%、4.55%和5.41%。截至2018年9月30日（未经审计），公司负债账面价值合计504,946,715.91元，占总资产的比率约31.51%；短期借款、长期借款及应付票据账面价值合计为452,738,816.62元，占总资产的比率约28.25%。
截止2018年9月30日公司的货币资金金额为381,497,701.36元，即将到期的理财产品金额270,000,000元，为回购资金提供较充分的资金保障，不会对公司日常运营产生重大影响。综上，公司认为使用不超过5000万元人民币进行回购，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，且本次回购股份不以注销为目的，不会对公司经营活动、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。
十一、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。
经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个
减持股
