300269 深市 ST联建

证券代码：300269            证券简称：ST联建            公告编号：2022-114
            深圳市联建光电股份有限公司

            关于聘任公司总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了总经理王刚先生的辞职报告，王刚先生因个人原因申请辞去公司总经理一职，其未持有公司股份，辞职后仍担任公司其他职务。

    王刚先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王刚先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

    为确保公司正常生产经营，公司于 2022 年 11 月 23 日召开了第六届董事会
第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票否决，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任乔建荣女士为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

    关于乔建荣女士的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-103）。

    特此公告。

                                          深圳市联建光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 23 日