300262 深市 巴安水务

 证券代码：300262          证券简称：巴安水务      公告编号：2021-082
              上海巴安水务股份有限公司

  关于 2021 年度向特定对象发行 A股股票预案修订说明的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 7 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）分别召
开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）相关的议案。

    2021 年 5 月 11 日，公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届
监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（更新后）的议案》等相关议案。根据向特定对象发行股票事项最新进展并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订，具体修订情况如下：

        预案章节                  章节内容                  修订情况

全文                    全文                      修订了“向特定对象发行”
                                                    的表述。

重要提示                重要提示                  更新了交易双方签署了补充
                                                    协议。

                                                    补充了合作框架协议之补充
释义                    释义                      协议和股份转让协议之补充
                                                    协议的定义。

第一节本次发行股票方案概 六、本次发行是否会导致公司 根据补充协议修订了本次发
要                      控制权发生变化            行的控制权认定情况。


                        七、本次发行方案取得有关主 更新了已履行的审批程序相
                        管部门批准的情况以及尚需呈 关内容。

                        报批准的程序

第二节发行对象的基本情况                            新增山东高创最近一年及一
及附生效条件的股份认购协 一、发行对象的基本情况说明  期的主要财务数据。
议的内容摘要

                        一、本次发行后公司业务及资 1、修订了本次发行对股东结
第四节董事会关于本次发行 产、公司章程、股东结构、高 构的影响；

对公司影响的讨论与分析    管人员结构、业务结构的变动 2、修订了本次发行对公司治
                        情况                      理结构的影响。

  具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海巴安水务股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（更新后）》。

  特此公告。

                                            上海巴安水务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 11 日