证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2021-043
雅本化学股份有限公司
关于部分募投项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第四
届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,231,796 股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币 8.24 元，募集资金总额为 867,109,999.04 元，扣除发行费用人民币19,496,012.15 元后，募集资金净额为 847,613,986.89 元。上述募集资金于 2017年 12 月 18 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额
1 南通基地新增生产线项目 40,120 40,000
2 滨海基地新增生产线项目 8,000 8,000
3 太仓基地生产线技改项目 8,445 8,000
4 上海研发中心建 上海研发中心建设 6,000 5,024
设项目 （李冰路分部）
序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额
上海研发中心建设 3,000 2,717
（爱迪生路分部）
5 补充流动资金 22,970 22,970
合计 88,535 86,711
截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金695,857,489.84元（含承销费和其他发行费19,496,012.15元），利用闲置募集资金进行现金管理购买尚未到期赎回的保本理财产品45,000,000.00元，累计投资收益12,775,951.72元，累计利息收入3,247,864.16元，累计支付银行手续费44,237.35元。截至2021年6月30日止，存放于募集资金专户的余额为42,232,087.73元。
二、部分募投项目延期的具体情况
（一）部分募投项目延期的基本情况
本次非公开发行股票募投项目之南通基地新增生产线项目原定建设期为30个月，滨海基地新增生产线项目原定建设期为24个月，上述募投项目最初设计于2016年，预期开工时间分别为2017年1月及2017年5月。公司本次发行的募集资金于2017年12月18日到位，资金到位时间与该募投项目原设计时间相差较远，项目设计日至募集资金到位间隔时间较长。
受2020年初以来的新冠疫情影响，为控制投资风险、保证稳健经营、维护全体股东利益，公司出于谨慎性考虑，放缓了南通基地新增生产线项目的投资进度；“3.21”响水爆炸事故发生以来，江苏省政府组织对全省化工企业进行大规模安全生产检查，省内行业政策发生了较大变动，对新改扩建项目提出了更高环保安全标准，江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）积极配合进行环保安全整治提升工作，在此期间，滨海基地新增生产线项目暂停投入。
因此，上述募投项目实施存在滞后情形，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据行业监管形式、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项目进行延期，具体调整情况如下：
募集资金投资项目 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
态时间 状态时间
南通基地新增生产线项目 2021 年 7月 2022 年 7月
滨海基地新增生产线项目 2021 年 5月 2022 年 5月
（二）部分募投项目延期的募集资金使用情况
部分募集资金投资 募集资金承诺投 本年度投入金 累计投入金额 累计投资进度
项目 资总额（万元） 额（万元） （万元） （%）
南通基地新增生产 40,000.00 1,355.99 35,061.21 87.65
线项目
滨海基地新增生产 8,000.00 0 1,938.24 24.23
线项目
三、重新论证募集资金投资项目
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对滨海基地新增生产线项目进行了重新论证。
（一）项目建设的必要性
因全球人口不断增长、中产阶级比重提升带来肉类食物需求增加，全球粮食需求持续增长，但人均耕地面积有限，种植效率的提升迫在眉睫。农药作为提升作物单产的重要方式之一，其需求呈现稳健增长态势。全球农药销售额自
2001 年的 257.6 亿美元增长至 2019 年的 577.9 美元，复合增速 4.59%，期间除
2002 年、2006 年、2009 年和 2015 年为负增长外，其余年份均保持正增长，显
示农药行业的需求总体向上、周期性较弱。
农药在推动农业发展的同时，一些传统的高毒、高残留农药也造成了严重的污染问题。因此，新结构或新作用机制的新农药正逐步取代传统的高毒性、高残留农药，在农药细分产品中销售额增速更快。
农药生产过程涉及多种性质原辅料、中间产品、污染物类别多、污染相对较重，国家及各个省份均出台了相应政策以约束、管理化工及农药企业。国家
层面，以新颁布的《2020 年农药管理条例》为例，其中明确指出，在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能，引导农药产业高质量发展，同时严把农药生产许可延续关，未在规定期限内提交申请或者不符合农药生产企业条件要求的，不予生产许可延续。鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。地方政府层面，以化工及农药大省江苏出台《江苏省化工行业整治提升方案》为例，其中对化工园区数量及治理布局、新增化工企业数目的控制均提出了明显的要求。国内化工行业环保标准将持续提升，中小企业进入的难度增大，对供给端形成长期约束，优质企业能够得到更好的发展空间。
（二）项目建设的可行性
滨海基地新增生产线项目有助于公司产业链的延伸与完善，能够有效拓展公司产品结构，进一步提升公司盈利能力。该项目的实施符合公司发展战略，是公司提升行业地位、实现可持续发展的重要支撑，公司将按照既定战略，拟继续实施该募投项目。
四、募集资金投资项目重新论证的结论
经过公司重新论证，公司认为上述募投项目符合公司发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时公司将密切关注行业政策及市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。
五、部分募投项目延期对公司的影响
本次南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体 ，不 存在变 相改 变募 集资金 投向 和损 害其 他股东 利益 的情形 ，不会对 募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见
经核实，我们认为公司本次部分募投项目重新论证并延期是根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次对部分募投项目重新论证并延期事项。
（二）监事会意见
本次南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目重新论证并延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雅本化学本次募集资金投资项目的延期事项，已履行了必要的内部决策程序，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对雅本化学本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
查看PDF原文
