300260 深市 新莱应材

证券代码：300260          证券简称：新莱应材        公告编号：2022-046
          昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

    关于变更公司经营范围以及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要，于 2022 年 8 月 26 日召开第五届
董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围以及修订《公司章程》的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、公司经营范围变更情况

  因公司业务发展的需要，董事会研究决定修订公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟删除：航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造。

  本次修改后的经营范围以工商行政管理部门核准的内容为准。

  二、修订《公司章程》情况

  根据上述经营范围的变更，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：
 章节条款

                      原条款                    修改后条款

 （修订后）

          经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
 第十四条  压力管道组件、各类低功率气动 压力管道组件、各类低功率气动
          控制阀、流体设备、真空电子洁 控制阀、流体设备、真空电子洁

          净设备及其相关零配件、精密模 净设备及其相关零配件、精密模
          具的加工、制造；航空、航天、 具的加工、制造；新能源发电成
          汽车、摩托车轻量化及环保型新 套设备或关键设备制造；并销售
          材料研发与制造；新能源发电成 自产产品，提供售后服务。本公
          套设备或关键设备制造；并销售 司同类产品的批发、进出口、佣
          自产产品，提供售后服务。本公 金代理（拍卖除外）及技术服务
          司同类产品的批发、进出口、佣 等；道路普通货物运输。（上述
          金代理（拍卖除外）及技术服务 涉及配额、许可证管理及专项管
          等；道路普通货物运输。（上述 理的商品，根据国家有关规定办
          涉及配额、许可证管理及专项管 理）（依法须经批准的项目，经
          理的商品，根据国家有关规定办 相关部门批准后方可开展经营
          理）（依法须经批准的项目，经 活动）

          相关部门批准后方可开展经营

          活动）

  除修订上述条款外，《公司章程》的其他条款不变，本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修订有关的一切事宜。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准的为准。

  《公司章程》具体内容请详见公司于巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告！

                              昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月二十六日