300258 深市 精锻科技

 证券代码：300258        证券简称：精锻科技        公告编号：2021-061
        江苏太平洋精锻科技股份有限公司

        第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 27 日下
午 14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次董事会经审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》

    《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》

    《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 29 日