证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2021-44
河北常山生化药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2021 年 12 月 30 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召
开。本次会议于 2021 年 12 月 20 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收
到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
本次董事会选举高晓东先生为公司第五届董事会董事长，刘彦斌先生为本届董事会副董事长，任期三年。高晓东先生和刘彦斌先生简历详见附件 1。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于设立第五届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》
根据《公司章程》的规定，公司决定设立第五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会由高晓东、刘彦斌、张志英、曹德英、王相君组成，高晓东为战略委员会主任委员；
（2）提名委员会由曹德英、王相君、孙云霞组成，曹德英为提名委员会主任委员；
（3）审计委员会由王相君、曹德英、张志英组成，王相君为审计委员会主
任委员；
（4）薪酬与考核委员会由曹德英、王相君、刘彦斌组成，曹德英为薪酬与考核委员会主任委员。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。各专门委员会委员简历详见附件 2。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，本次董事会审议，决定聘任高晓东先生为公司总经理。任期三年。高晓东先生简历详见附件 1。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
本次董事会同意聘任张志英女士、孙云霞女士、黄国胜先生、王军先生、郄正刚先生、安国红女士、李治华先生、张青女士、刘中英先生为公司副总经理。上述人员简历详见附件 3。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本次董事会同意续聘王军先生为财务总监，任期三年。王军先生简历详见附件 3。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
本次董事会同意续聘刘中英先生为董事会秘书，任期三年。刘中英先生简历详见附件 3。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
本次董事会同意续聘白荣国先生为证券事务代表，任期三年。白荣国先生简历详见附件 4。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
河北常山生化药业股份有限公司
董事长、副董事长简历
高晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，大学学历。2006年9月至今，在本公司工作；2008年9月至2019年5月，任本公司董事、副总经理；2019年5月至今，任本公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，高晓东先生持有本公司 1,530,000 股，是公司控股股东、
实际控制人高树华先生之子，与公司董事孙云霞女士互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，高晓东先生不是失信被执行人。
刘彦斌，男，中国国籍，无境外居留权，1962年4月出生，硕士，高级经济师。2001年6月至今，在国家开发投资公司全资子公司——国投药业投资有限公司、国投创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司历任项目经理、高级项目经理、责任项目经理、部门经理，具体从事项目投资、投资后管理和国家新兴产业创投基金的受托管理工作；目前担任国投创合基金管理有限公司首席投资官；2009年5月至今，任本公司副董事长。
截至本公告披露日，刘彦斌先生未持有公司股份，任持有公司 5%以上股份
股东国投高科技投资有限公司的部门经理，除此之外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，刘彦斌先生不是失信被执行人。
河北常山生化药业股份有限公司
董事会各专门委员会委员简历
高晓东，请参见附件1，公司董事长、董事长简历部分。
刘彦斌，请参见附件1，公司董事长、副董事长简历部分。
张志英，女，中国国籍，无境外居留权，1962年10月出生，大专学历，应用化学专业，执业药师。1984年至2002年，任河北长天药业有限公司质保部主管；2002年5月至2004年2月，任河北保定医药有限公司质量部经理、总经理助理；2004年3月至2009年5月，任北京中联质环伟业医药有限公司质量认证部经理；2009年5月至今，在本公司工作；2019年5月至今历任公司质量总监、副总经理、董事。
截至本公告披露日，张志英女士持有公司股份 765,000 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，张志英女士不是失信被执行人。
孙云霞，女，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，大学专科学历。2007年12月至2020年8月，历任公司综合办公室副主任、主任，协助董事长处理公司行政及经营管理工作，任职期间勤勉尽责、恪尽职守。2020年9月至今担任河北常山凯库得生物技术有限公司执行董事，2020年11月至今担任天津中新生态城凯库得医药有限公司执行董事，2021年5月至今任公司董事，2021年8月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，孙云霞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为夫妻关系，与公司董事长高晓东先生互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，孙云霞女士不是失信被执行人。
曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959年4月出生，博士，教授。1982年至今工作于河北医科大学药学院；1993年至1998年任河北医科大学药学院副教授，1998年至今任河北医科大学药学院教授；1996年至2008年担任河北医科大学药学院副院长；2008年3月至2019年7月担任河北医科大学药学院院长。2009年11月至2015年11月任本公司独立董事。现担任中国药学会药学教育专业委员会委员、河北省药学会第八届理事会副理事长、河北省医药行业协会副会长等职务。
截至本公告披露日，曹德英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，曹德英先生不是失信被执行人。
王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历，副
教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。1999
年 1 月至今，在河北经贸大学会计学院从事会计教学、研究工作。现担任河北省财政厅会计人员服务中心培训教师，在河北省物流集团、河北省粮食产业集团、河北省国有资产控股运营有限公司担任顾问，在河北省工业和信息化会计学会、河北省交通和运输厅会计学会担任理事。
截至本公告披露日，王相君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，王相君先生不是失信被执行人。
河北常山生化药业股份有限公司
副总经理简历
张志英，请参见附件 2，董事会各专门委员会委员简历。
孙云霞，请参见附件2，董事会各专门委员会委员简历。
黄国胜，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 6 月出生，本科学历，高
级工程师。1987 年毕业于沈阳药学院，获理学学士学位。1987 年至 2002 年，任职于石药集团欧意药业有限公司，先后任技术员、车间主任、生产技术处处长、
质量部经理、研究所所长等职；2002 年 5 月至 2007 年 5 月，任河北华康制药有
限公司副总经理；2007 年 5 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。
截至本公告披露日，黄国胜先生持有公司股份742,594股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
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