300255 深市 常山药业

证券代码：300255          证券简称：常山药业          公告编号：2021-33
          河北常山生化药业股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式
召开。本次会议于 2021 年 10 月 17 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事
收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专户。


    公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                  河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日