河北常山生化药业股份有限公司
章程修正案
为保持《公司章程》与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则的一致性及公司治理需要，拟修订公司章程中相应内容，修订对比如下：
原章程 修订后章程
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：河北常山生化药业股份 中文名称：河北常山生化药业股份
有限公司 有限公司
英文名称：HEBEI CHANGSHAN 英文名称：HEBEI CHANGSHAN
BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL
CO.LTD. CO.LTD.
中文简称：常山生化 中文简称：常山药业
英 文 简 称 ： CHANGSHAN 英 文 简 称 ： CHANGSHAN
BIOCHEMICAL BIOCHEMICAL
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份百分之五以 管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买 上的股东，将其持有的本公司股票或者入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 其他具有股权性质的证券在买入后六月内又买入，由此所得收益归本公司所 个月内卖出，或者在卖出后六个月内又有，本公司董事会将收回其所得收益。 买入，由此所得收益归本公司所有，本但是，证券公司因包销购入售后剩余股 公司董事会将收回其所得收益。但是，票而持有百分之五以上股份的，卖出该 证券公司因包销购入售后剩余股票而股票不受六个月时间限制。公司董事会 持有百分之五以上股份的，卖出该股票不按照前款规定执行的，股东有权要求 不受六个月时间限制。公司董事会不按董事会在三十日内执行。公司董事会未 照前款规定执行的，股东有权要求董事在上述期限内执行的，股东有权为了公 会在三十日内执行。公司董事会未在上司的利益以自己的名义直接向人民法 述期限内执行的，股东有权为了公司的
院提起诉讼。 利益以自己的名义直接向人民法院提
公司董事会不按照第一款的规定 起诉讼。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 前款所称董事、监事、高级管理人
责任。 员和自然人股东持有的股票或者其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有的
股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，应当由股东大会审议： 为，应当由股东大会审议：
（一）本公司及其控股子公司的对 （一）单笔担保额超过公司最近一
外担保总额，达到或超过最近一期经审 期经审计净资产百分之十的担保；
计净资产的百分之五十以后提供的任 （二）公司及其控股子公司的提供
何担保； 担保总额，超过公司最近一期经审计净
（二）公司及其控股子公司的对外 资产百分之五十以后提供的任何担保；担保总额，达到或超过最近一期经审计 （三）为资产负债率超过百分之七总资产的百分之三十以后提供的任何 十的担保对象提供的担保；
担保； （四）连续十二个月内担保金额超
（三）为资产负债率超过百分之七 过公司最近一期经审计净资产的百分
十的担保对象提供的担保； 之五十且绝对金额超过五千万元；
（四）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的百分 过公司最近一期经审计总资产的百分
之三十； 之三十；
（五）连续十二个月内担保金额超 （六）对股东、实际控制人及其关
过公司最近一期经审计净资产的百分 联人提供的担保；
之五十且绝对金额超过三千万元； （七）法律、行政法规和公司股票
（六）单笔担保额超过最近一期经 上市的证券交易所规定的其他担保情
审计净资产百分之十的担保； 形。
（七）对股东、实际控制人及其关 董事会审议担保事项时，应由出席
联方提供的担保。 董事会会议的三分之二以上董事审议
（八）法律、行政法规和公司股票 同意。应由股东大会审批的对外担保，上市的证券交易所规定的其他担保情 必须经董事会审议通过后，方可提交股
形。 东大会审批。上述第（五）项应经出席
董事会审议担保事项时，应由出席 股东大会股东所持表决权的三分之二董事会会议的三分之二以上董事审议 以上通过。股东大会在审议为股东、实同意。应由股东大会审批的对外担保， 际控制人及其关联方提供的担保议案必须经董事会审议通过后，方可提交股 时，该股东或受该实际控制人支配的股东大会审批。上述第（二）项应经出席 东，不得参与该项表决，该项表决由出股东大会股东所持表决权的三分之二 席股东大会的其他股东所持表决权的以上通过。股东大会在审议为股东、实 半数以上通过。
际控制人及其关联方提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股
东，不得参与该项表决，该项表决由出
席股东大会的其他股东所持表决权的
半数以上通过。
第五十七条 股东大会的通知包 第五十七条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时 见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日 间，不得早于现场股东大会召开当日上下午三点，并不得迟于现场股东大会召 午九点十五分，其结束时间不得早于现开当日上午九点半，其结束时间不得早 场股东大会结束当日下午三点。
于现场股东大会结束当日下午三点。 股权登记日与会议召开日之间的间
股权登记日与会议日期之间的间隔 隔应当不少于两个工作日且不多于七应当不多于七个工作日。股权登记日一 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
旦确认，不得变更。 变更。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名
单以股东提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表决。董决。董事、监事提名的方式和程序为： 事、监事提名的方式和程序为：
第一百零六条 董事会由五名董 第一百零六条 董事会由六名董
事组成，其中独立董事二人。 事组成，其中独立董事二人。
董事会设董事长一人，设副董事长 董事会设董事长一人，设副董事长
一人，由董事会以全体董事的过半数选 一人，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。
第一百一十一条 董事会应当确 第一百一十一条 董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、委托理财等 对外担保事项、关联交易、委托理财等交易的权限，建立严格的审查和决策程 交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专业人员进行评审，并报股东大会批
准。 准。
董事会对外投资、收购出售资产、 董事会对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、关联交易、 资产抵押、对外担保事项、关联交易、
委托理财等交易的权限为： 委托理财等交易的权限为：
（一）决定公司在一年内不超过公 （一）决定公司在一年内不超过公
司最近一期经审计总资产百分之三十 司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，包括出售、购买、置换、分拆、 的事项，包括出售、购买、置换、分拆、资产抵押、租入租出资产和其他资产处 资产抵押、租入租出资产和其他资产处
置方案； 置方案；
（二）决定单次不超过公司最近一 （二）决定单次不超过公司最近一
期经审计净资产百分之三十的银行借 期经审计净资产百分之三十的银行借
款（授信额度）； 款（授信额度）；
（三）决定金额占公司最近一期经 （三）决定金额占公司最近一期经
审计净资产百分之三十以下的投资（包 审计净资产百分之三十以下的投资（包括固定资产投资、股权投资等）； 括固定资产投资、股权投资等）；
（四）决定单笔金额不超过公司最 （四）审议批准未达到本章程第四
近一期经审计净资产百分之十的对外 十三条规定标准的对外担保事项；
担保； 公司为关联人提供担保的，不论数
（五）决定单次关联交易一千万元 额大小，均应当在董事会审议通过后提以下且不超过公司最近一期经审计的 交股东大会审议；
净资产绝对值百分之五以下的关联
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