300253 深市 卫宁健康

证券代码：300253    证券简称：卫宁健康    公告编号：2021-125
          卫宁健康科技集团股份有限公司

        第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年11月10日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十二次会
议。会议通知于 2021 年 11 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届监事会第十三次会议通知时限的议案》

    经审议，豁免公司第五届监事会第十三次会议的通知期限，并于
2021 年 11 月 10 日召开第五届监事会第十三次会议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。（2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为2021年11月
10 日，并同意向符合条件的 199 名激励对象授予 492.26 万股第二类
限制性股票。

    特此公告。

                            卫宁健康科技集团股份有限公司

                                        监 事 会

                                  二○二一年十一月十日