300253 深市 卫宁健康

证券代码：300253    证券简称：卫宁健康    公告编号：2021-124
          卫宁健康科技集团股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年11月10日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第十三次会议。会议通知于 2021 年 11 月 10 日以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知时限的议案》

    经审议，豁免公司第五届董事会第十三次会议的通知期限，并于
2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的
预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 10 日为授予日，向符
合条件的 199 名激励对象预留授予 492.26 万股第二类限制性股票。授予价格 11.97 元/股。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    董事 WANG TAO（王涛）、靳茂系 2021 年限制性股票激励计划的
首次授予激励对象，已回避表决。

    《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。

                              卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          董  事  会

                                      二〇二一年十一月十日