300253 深市 卫宁健康

证券代码：300253    证券简称：卫宁健康    公告编号：2021-118
          卫宁健康科技集团股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年10月26日在公司会议室以通讯表决方式召开第五届董事会第十二
次会议。会议通知于 2021 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮件方式
发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<
公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    《2021 年第三季度报告披露提示性公告》、《2021 年第三季度
报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    特此公告。

                              卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          董  事  会

                                    二〇二一年十月二十六日