北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-019
北京光线传媒股份有限公司
关于董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事陈少晖先生提交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担
任公司任何职务。陈少晖先生的原定任期为 2021 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 6
日。截至本公告披露日，陈少晖先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，陈少晖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对陈少晖先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
陈少晖先生系由公司股东上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称“上海汉涛”）提名的董事，其辞职后，上海汉涛根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定向公司董事会提交了《董事提名函》，提名张海峰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司于2023年 3月 20日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意补选张海峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满时为止。截至本公告披露日，上海汉涛持有公司6%的股份，符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十一日
北京光线传媒股份有限公司
附件：
第五届董事会非独立董事候选人张海峰先生简历
张海峰先生，1980 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕
士、北京航空航天大学电子信息工程学院工学硕士。张海峰先生曾任职于中国科学院电子学研究所、金石投资有限公司、鼎晖股权投资管理（天津）有限公司，现任美团战略投资副总裁，负责美团的产业研究与投资相关工作。
截至目前，张海峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、除上海汉涛信息咨询有限公司外其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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