300251 深市 光线传媒

                                                                      北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251          证券简称：光线传媒        公告编号：2021-043
                北京光线传媒股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事届满离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届
满，公司分别于 2021 年 7 月 21 日召开职工代表大会、于 2021 年 8 月 6 日召开 2021
年第一次临时股东大会、于 2021 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议和第五
届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会、高级管理人员换届选举的相关议案。公司第五届董事会、监事会、高级管理人员换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况

    1. 第五届董事会成员情况

  非独立董事：王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、李捷先生、陈少晖先生、侯俊先生；

  独立董事：苗棣先生、周展女士、王雪春先生；

  董事长：王长田先生。

    2. 第五届董事会各专门委员会成员情况

  战略委员会：王长田先生、李晓萍女士、苗棣先生，王长田先生任主任委员；
  审计委员会：周展女士、李德来先生、王雪春先生，周展女士任主任委员；
  薪酬与考核委员会：苗棣先生、王长田先生、周展女士，苗棣先生任主任委员；
  提名委员会：王雪春先生、李晓萍女士、周展女士，王雪春先生任主任委员。
    3. 第五届监事会成员情况


                                                                      北京光线传媒股份有限公司

  非职工代表监事：吴洋先生、曹晓北女士；

  职工代表监事：王鑫先生。

    4. 第五届董事会高级管理人员情况

  总经理：王长田先生；

  副总经理：李晓萍女士、李德来先生；

  董事会秘书：侯俊先生；

  财务负责人：曾艳女士。

    二、部分董事、监事届满离任情况

  公司第四届董事会独立董事陈少峰先生担任公司的独立董事已六年，在本次换届完成后，陈少峰先生不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员及其他一切职务。截至本公告披露日，陈少峰先生未持有公司股份。

  公司第四届监事会主席袁若苇女士在本次换届完成后，不再担任公司监事会主席及其他一切职务。截至本公告披露日，袁若苇女士持有公司 515,933 股，占公司总股本的 0.0176%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、行政法规及相关承诺进行管理。袁若苇女士在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

  公司对陈少峰先生、袁若苇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二一年八月十日