300250 深市 初灵信息

证券代码：300250    证券简称：初灵信息    公告编号：2022-022
            杭州初灵信息技术股份有限公司

                  2021 年年度股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况

  （一）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 15：00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

    （三）会议召集人：公司第四届董事会

    （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （五）会议主持人：董事长洪爱金先生

    经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份74,584,981股，占公司股份总数的33.9038％。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份74,572,881股，占公司股份总数的33.8983％；参与网络投票的股东2人，代表股份12,100股，占公司股份总数的0.0055％。


    三、议案审议与表决情况

    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

    （一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

    表决结果：同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决结果：同意 8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.5203％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获表决通过。

    （二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    表决结果： 同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获表决通过。

    （三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决结果： 同意8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案获表决通过。

    （四）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》


    表决结果：同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决结果：同意 8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.5203％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      本议案获表决通过。

    （五）审议通过了《<2021年年度报告>全文及摘要》

    表决结果：同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案获表决通过。

    （六）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获表决通过。

    （七）审议通过了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 同意 74,580,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反
对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5203％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案获表决通过。

  （八）审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》

    表决结果：同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案获表决通过。

  （九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意74,580,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决结果：同意 8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.4797％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.5203％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行远程视频见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

    （二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                杭州初灵信息技术股份有限公司
                                          董事会

                                        2022年5月24日