证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-082
依米康科技集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券并上市方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开
的第四届董事会第四次会议及 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议
通过了关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于 2019 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了调整本次
发行的相关议案，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）调减为不超过 29,800.00 万元（含 29,800.00 万元），并相应调整募集资金具体用途。
关于公司本次公开发行可转换公司债券并上市方案调整的具体内容如下，关于本次公开发行可转换公司债券并上市方案的其他条款不变：
1、发行规模
（1）调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币29,800.00万元（含29,800.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
（1）调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-082
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金 额
绿色精密空调和磁悬浮冷水主机智能制造建
1 设项目 15,874.94 12,000.00
“绿色智慧云计算数据中心”产品和技术研究
2 开发中心项目 10,398.13 9,000.00
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 35,273.07 30,000.00
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入。对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
（2）调整后
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过29,800.00万元（含29,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金 额
绿色精密空调和磁悬浮冷水主机智能制造建
1 设项目 15,874.94 12,000.00
“绿色智慧云计算数据中心”产品和技术研究
2 开发中心项目 10,398.13 9,000.00
3 补充流动资金 8,800.00 8,800.00
合计 35,073.07 29,800.00
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入。对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 19 日
