证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-021
融捷健康科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届
董事会第四次会议通知于 2023 年 07 月 14 日以电子邮件的形式向各位董事发
出。本次会议于 2023 年 07 月 19 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员审核，同意聘任钱晓东先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告》（2023-022）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。
《融捷健康科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》的具体内容详
见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详
见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 8 月 4 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议所有需由股东大会审议通过的议案。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 07 月 19 日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-021
附件：
简历
钱晓东先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学本
科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国工商银行安徽省干部学校教师、省分行营业部副总经理、市分行行长、省分行办公室主任。2017 年 11 月入职本公司，担任副总经理职务；现任本公司第六届董事会董事、副总经理。钱晓东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
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