证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－034
融捷健康科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）上午 10：00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东和股东代表共 141 名，共
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计持有公司有表决权股份 141,501,202 股，占公司股份总数的 17.5988%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 7 名，共计持有公司有表决权股份 130,850,002 股，占公司股份总数的 16.2741%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）134 人，代表股份10,651,200 股，占上市公司总股份的 1.3247%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）
共 139 人，代表股份 23,568,900 股，占公司股份总数 2.9313%。
5、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况为：本次股东会以赞成 133,972,302 股、反对 7,453,700 股、弃权
75,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 94.6793%。
其中，中小投资者表决结果为：赞成 16,040,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0558%；反对 7,453,700 股，占出席会议中小股东所持股份的31.6252%；弃权 75,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3191%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举吕向阳先生、邢芬玲女士、谢晔根先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）选举吕向阳先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况为：同意的股份数 132,757,652 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.8209%。
其中，中小投资者表决结果为：同意的股份数 14,825,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.9022%。
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表决结果：当选。
（2）选举邢芬玲女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况为：同意的股份数 133,251,797 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.1701%。
其中，中小投资者表决结果为：同意的股份数 15,319,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.9988%。
表决结果：当选。
（3）选举谢晔根先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况为：同意的股份数 133,228,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.1537%。
其中，中小投资者表决结果为：同意的股份数 15,296,373 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.9007%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举黄华敏先生、蒋基路女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）选举黄华敏先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况为：同意的股份数 132,752,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.8175%。
其中，中小投资者表决结果为：同意的股份数 14,820,585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8820%。
表决结果：当选。
（2）选举蒋基路女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况为：同意的股份数 133,256,295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.1733%。
其中，中小投资者表决结果为：同意的股份数 15,323,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.0179%。
表决结果：当选。
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三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日
