300246 深市 宝莱特

证券代码：300246              证券简称：宝莱特            公告编号：2023-081
债券代码：123065              债券简称：宝莱转债

              广东宝莱特医用科技股份有限公司

              关于公司变更非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日
召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的
议案》，陈思平先生因个人原因自 2023 年 9 月 5 日辞去第八届董事会非独立董
事职务，在辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。经公司董事会提名，同意补选陈坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议。
  2023 年 9 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选
第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈坚先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满时止。

  陈坚先生简历如下：

  陈坚，非独立董事候选人，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，北京万东医疗科技股份有限公司董事，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任唯医创业投资(苏州)有限公司总经理。截至本公告日，陈坚先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告。


证券代码：300246              证券简称：宝莱特            公告编号：2023-081
债券代码：123065              债券简称：宝莱转债

                                      广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 9 月 21 日