财通证券股份有限公司
关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市保荐书
、
保荐机构
浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
深圳证券交易所：
财通证券股份公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）接受广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）的保荐人。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深交所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司
英文名称：GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.
注册资本：14,609.06 万元
法定代表人：燕金元
有限公司成立日期：1993 年 6 月 28 日
股份公司成立日期：2001 年 10 月 26 日
公司住所：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号
统一社会信用代码：914404006175020946
邮政编码：519085
联系电话：0756-3399909
传真：0756-3399903
互联网网址：http://www.blt.com.cn
电子信箱：ir@blt.com.cn
本次证券发行类型：向特定对象发行股票
经营范围：特许经营范围是: 研究生产和销售医疗器械（以国家食品药品监督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准）; 一般经营范围是: 与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件，技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁、机械设备租赁。
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人的股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 146,090,632 股，股本结构如下：
序号 股份类型 数量（股） 占总股本比例（%）
有限售条件的流通股 36,600,127 25.05
1
其中：境内自然人持股 36,600,127 25.05
2 无限售条件的流通股 109,490,505 74.95
股份总数 146,090,632 100.00
（二）发行人前十名股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数（股） 其中，限售股
数（股）
1 燕金元 境内自然人 32.27 47,136,790 35,352,592
2 王石 境内自然人 2.96 4,331,520 -
3 邱世勋 境内自然人 2.85 4,158,000 -
4 燕传平 境内自然人 1.14 1,663,380 1,247,535
5 杨禾丹 境内自然人 1.09 1,594,101 -
6 朱小斌 境内自然人 0.94 1,376,400 -
7 邓宗全 境内自然人 0.42 610,600 -
8 杨丽芬 境内自然人 0.33 474,900 -
9 唐水丽 境内自然人 0.29 427,200 -
10 杨纯秋 境内自然人 0.27 400,000 -
上述股东中，燕金元先生系公司董事长、总裁，与王石女士为夫妻关系，两人为公司共同实际控制人；燕传平先生为公司董事、副总裁、财务总监；上述三人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系；其他前 10 名股东中不存在公司的关联方。
（三）首次公开发行股票并在创业板上市以来的股权结构变化情况
2011 年 7 月 19 日股本 40,580,000 股
变动时间 变动原因 股份变动数量 变动后股本
（股） （股）
历次派发股份股利、资本 2012 年 6 月 资本公积转增股本 32,464,000 73,044,000
公积金转增股本、发行新 2013 年 5 月 资本公积转增股本 73,044,000 146,088,000
股等情况
2021 年 3 月 可转债转股 398 146,088,398
2021 年 6 月 可转债转股 2,234 146,090,632
三、发行人主营业务基本情况
公司主营业务为医疗器械产品的研发、生产、销售、服务，主要涵盖健康监
测和肾科医疗两大业务板块。健康监测板块为医疗监护设备及配套产品，主营产
品为监护仪设备、心电图机、脉搏血氧仪、中央监护系统、可穿戴医疗产品等，
广泛应用于家庭保健、社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU、CCU、
手术室等领域；肾科医疗板块为血液透析产品，主要产品为血液透析设备（机）、
血液透析器、透析液过滤器（内毒素过滤器）、血液透析干粉/透析液、灌流机、
血透管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系
统等产品，广泛应用于急、慢性肾功能衰竭领域的治疗。
报告期内，公司的营业收入构成情况如下：
单位：万元
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 49,931.67 98.58 138,562.67 99.26 81,690.48 98.90 80,643.29 99.15
其他业务收入 720.80 1.42 1,038.68 0.74 905.63 1.10 695.25 0.85
合计 50,652.47 100.00 139,601.35 100.00 82,596.11 100.00 81,338.54 100.00
报告期内，公司主要产品收入情况如下：
1、监护仪产品
单位：万元、%
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
收入 比例 收入 比例 收入 比例 收入 比例
常规一体式监护仪 20,237.28 40.53 12,057.46 15.56 8,628.55 37.84 8,609.83 36.71
插件式监护仪 29,694.38 59.47 51,625.65 66.63 7,250.67 31.80 8,342.64 35.57
掌上监护仪 17,081.16 34.21 7,152.45 9.23 2,491.88 10.93 2,189.73 9.34
其他产品及配件 12,613.22 25.26 6,644.41 8.58 4,428.85 19.42 4,310.39 18.38
合计 49,931.66 100.00 77,479.98 100.00 22,799.95 100.00 23,452.58 100.00
2、血透产品
单位：万元、%
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
收入 比例 收入 比例 收入 比例 收入 比例
血液透析液及透析干粉 13,707.80 46.16 27,381.74 44.83 30,963.29 52.58 28,916.12 50.56
血透相关设备及配件 3,757.30 12.65 7,825.87 12.81 7,96
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