广东佳兆业佳云科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：佳云科技
股票代码：300242
收购人：深圳市一号仓佳速网络有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市罗湖区人民南路深圳嘉里中心 2906
权益变动性质：增加
签署日期：2020 年 2 月 22 日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚待上市公司股东大会审议通过并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份和中国证监会核准后方可实施。若收购人成功认购上市公司本次非公开发行的股票，预计将导致收购人持有上市公司的权益合计超过 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。收购人已承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的议案已经上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚待上市公司股东大会审议通过。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人产权控制关系...... 5
三、收购人主要业务情况及财务状况 ...... 14 四、收购人最近五年受过的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁...... 15
五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况...... 15 六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份 达到或超过 5%的情况及在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况 16
七、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况说明 ...... 16
第二节 收购目的...... 18
一、本次收购的目的...... 18
二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划 ...... 18
三、本次收购履行的相关程序 ...... 18
第三节 收购方式...... 20
一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例...... 20
二、本次收购相关的协议主要内容...... 20
三、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况...... 22
第四节 其他重大事项 ...... 23
收购人及法定代表人声明 ...... 24
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义:
一般词汇、术语
本报告书摘要 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司收购报告书摘要
佳云科技、上市公司 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司
佳速网络、收购人 指 深圳市一号仓佳速网络有限公司
物联商贸城 指 深圳市佳兆业国际物联商贸城有限公司，系佳速网络的控
股股东
实际控制人 指 郭英成、郭英智
佳兆业集团 指 佳兆业集团控股有限公司，香港联合交易所上市公司，证
券代码为1638.HK
本次收购、本次交易 指 深圳市一号仓佳速网络有限公司以现金认购广东佳兆业佳
云科技股份有限公司非公开发行股票的收购行为
本次非公开发行 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司拟以非公开发行股票的
方式向特定对象发行股票并募集资金的行为
附条件生效的股份认购 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司与深圳市一号仓佳速网
协议 络有限公司签署的《非公开发行股票之认购协议》
定价基准日 指 关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
公司章程 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司公司章程
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
最近三年 指 2016年、2017年及2018年
元、万元 指 人民币元、万元
注：本收购报告书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人基本情况如下:
公司名称 深圳市一号仓佳速网络有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 聂强
注册资本 1,000 万元
成立日期 2014 年 12 月 9 日
统一社会信用代码 91440300319680650Y
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
经营范围 提供计算机技术服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。
经营期限 2014 年 12 月 9 日至无固定长期
通讯地址 深圳市罗湖区人民南路深圳嘉里中心 2906
通讯方式 0755-25181863
二、收购人产权控制关系
（一）收购人股权结构
截至 2020 年 1 月 31 日，佳速网络的股权结构图如下：
（二）收购人控股股东情况
截至本报告书签署之日，物联商贸城持有佳速网络 100%的股权，为佳速网络
控股股东，其基本情况如下：
公司名称 深圳市佳兆业国际物联商贸城有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 聂强
注册资本 32,000 万元
成立日期 2012 年 7 月 2 日
统一社会信用代码 91440300050479697B
注册地址 深圳市罗湖区人民南路深圳嘉里中心 2902
经营范围 商贸业投资（具体项目另行申报）；为商品市场提供管理服务；物业
管理；展览展示策划；仓储服务；会议服务；国内贸易，从事货物
及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
须经批准的项目除外）；通信设备、计算机及其他电子设备的研发；
仓库租赁；国内货运代理、货运业务。通信设备、计算机及其他电
子设备的研发生产。
（三）收购人实际控制人情况
截至本报告书签署之日，收购人实际控制人为郭英成先生和郭英智先生，郭英成先生和郭英智先生系兄弟关系。郭英成先生和郭英智先生通过其控制的佳兆业集团控制佳速网络。郭英成先生和郭英智先生的基本情况如下：
郭英成先生，1964 年出生，拥有香港永久居留权。郭英成先生为佳兆业集团
的创办人之一。自 1999 年起，郭英成先生已担任佳兆业集团主席兼董事，并于 2009
年 11 月 17 日调任为执行董事。郭英成先生于 2014 年 12 月 31 日辞任主席及执行
董事，并于 2015 年 4 月 13 日重新获委任为主席及执行董事。郭英成先生主要负责
佳兆业集团的整体策略、投资计划及人力资源策略。郭英成先生于房地产开发、投融资管理拥有丰富经验。
郭英智先生，1965 年出生，拥有香港永久居留权。郭英智先生为佳兆业集团
的创办人之一。自 1999 年起，郭英智先生已担任佳兆业集团副主席兼董事，并于
2009 年 11 月 17 日调任为执行董事。郭英智先生于 2014 年 12 月 31 日获调任为非
执行董事及于同一天辞任非执行董事。于佳兆业集团工作期间，郭英智先生主管佳兆业集团物业开发的项目策划及管理。
（四）收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务情况
1、佳速网络控制的核心企业及关联企业情况
截
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