300239 深市 东宝生物

证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2021-090

            包头东宝生物技术股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 16：40 在公司一楼会议室以现场方式
召开，由监事周兴先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘
书单华夷女士列席了本次会议。会议通知于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第
四次临时股东大会后采取现场口头通知了全体监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

  经认真审议，全体监事选举周兴监事任公司第八届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满止。（简历详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于董事会、监事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任公司高级管理人员的公告》）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

  1、经与会监事签字的公司第八届监事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        包头东宝生物技术股份有限公司
                                                  监事会

                                              2021 年 9 月 10 日