证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-032
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14
日召开了 2023 年度股东大会，采用累积投票方式逐项表决审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召
集人、第九届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。2024 年 4 月 29 日，公
司第七届十一次职工代表大会选举杜学文先生为公司第九届监事会职工代表监事，详见《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-027)。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，
具体成员如下：
1、非独立董事：王爱国先生（董事长）、刘芳先生、王富荣先生、刘燕女士；
2、独立董事：任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生。
公司第九届董事会任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。
二、第九届董事会各专门委员会成员：
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：
1、第九届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、任斌先生、额尔敦陶克涛先生；
2、第九届董事会审计委员会：额尔敦陶克涛先生（召集人）、王爱国先生、王京先生；
3、第九届董事会薪酬和考核委员会：任斌先生（召集人）、刘芳先生、王京先生；
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬和考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
三、公司第九届监事会组成情况
公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：孙红喜女士（监事会主席）、王珺女士
2、职工代表监事：杜学文先生
公司第九届监事会任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至
第九届监事会任期届满之日止。公司第九届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法
律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：刘芳先生；
2、副总经理：王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生；
3、董事会秘书：单华夷女士；
4、财务总监：郝海青先生。
上述高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，其中财务总监聘任事项经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
董事会秘书单华夷女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0472-6208676
邮箱：dbswtina@163.com
通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号
邮编：014030
五、换届离任情况
1、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
独立董事高德步先生、监事会主席周兴先生、监事于建华先生、副总经理贾
利明先生原定任期至 2024 年 9 月 9 日届满，本次董事会、监事会换届后，高德
步先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；周兴先生将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。于建华先生将不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。贾利明先生将不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。
2、离任人员持股及承诺事项
截至本公告日，高德步先生、周兴先生未持有公司股票，于建华先生直接持有公司股份 86,200 股，贾利明先生直接持有公司股份 68,850 股；于建华先生、贾利明先生不存在应履行而未履行的承诺事项。于建华先生、贾利明先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员任职期间的勤勉工作和为公司发展发挥的积极作用表示衷心感谢！
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2024年5月14日
附件：
包头东宝生物技术股份有限公司
第九届董事会成员、监事会成员、高级管理人员简历
一、董事简历
非独立董事：
王爱国先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华
大学工商管理硕士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国 60 周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人
才、青岛市创业明星等荣誉称号。2000 年 12 月至 2011 年 8 月，任青岛国恩
科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011 年 8 月至今，任青岛国恩科技股份有限公司董事长兼总经理、技术中心主任；2016 年 8 月至
2017 年 2 月，任青岛益青药用胶囊有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任
青岛益青生物科技股份有限公司董事长；2016 年 11 月至今，任青岛国恩控股发展有限公司执行董事；2017 年 4 月至今，任青岛俣成国际碳纤维科技发
展有限公司执行董事；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任青岛国恩体育草坪有
限公司执行董事；2018 年 1 月至今，任青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司执行董事；2018 年 4 月至今，任青岛国骐光电科技有限公司执行董事；2019 年 7 月至今，任青岛国恩复合材料有限公司执行董事；2019
年 9 月至今，任青岛国恩专用汽车发展有限公司执行董事；2020 年 1 月至今，
任青岛国恩文体产业有限公司执行董事；2020 年 5 月至今，任青岛国恩熔喷产业有限公司执行董事；2020 年 10 月至今，任青岛海珊发展有限公司执行
至今，任江苏国恒新材料科技有限公司执行董事；2021 年 11 月至今，任浙江一塑新材料科技有限公司董事长；2022 年 7 月至今，任日照国恩化学有限公司执行董事；2022 年 7 月至今，任东宝圆素(青岛)生物科技有限公司执行
董事；2022 年 10 月至今，任浙江国恩复材有限公司执行董事；2022 年 11 月
至今，任浙江国恩化学有限公司执行董事；2023 年 7 月至今，任國恩集團（香港）有限公司董事、國恩國際（香港）投資有限公司董事、國恩科技（香港）發展有限公司董事。2021 年 9 月至今，任公司董事长。
王爱国先生未直接持有公司股份。王爱国先生系公司控股股东国恩股份的控股股东、实际控制人。除此以外，王爱国先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。王爱国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。王爱国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司董事任职资格。
刘芳先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古
大学 EMBA 硕士，高级经济师。1997 年 3 月至今在公司任职，历任综合部经
理、企管部经理、董事长助理、董事会秘书、副总经理、副董事长。曾兼任杭州中科润德生物技术发展有限公司董事。现任公司董事、总经理。兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司执行董事、青岛益青生物科技股份有限公司董事。
刘芳先生直接持有公司股份 4168300 股，占公司总股本 0.7%。与公司控
股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。刘芳先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
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