包头东宝生物技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（2023年12月）
修订前 修订后
第四十条 公司的控股股东、实 第四十条 公司的控股股东、
际控制人员不得利用其关联关系损害公 实际控制人不得利用其关联关系损害司利益。违反规定的，给公司造成损失 公司利益。违反规定的，给公司造成
的，应当承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保
为，应当在董事会审议通过后提交股东 （指公司为他人提供的担保，含对控
大会审议。 股子公司的担保）行为，应当在董事
…… 会审议通过后提交股东大会审议。
公司为全资子公司提供担保，或者 ……
为控股子公司提供担保且控股子公司其 公司为全资子公司提供担保，或他股东按所享有的权益提供同等比例担 者为控股子公司提供担保且控股子公保，属于本条第一款第一、三、四、五 司其他股东按所享有的权益提供同等项情形的，可以豁免提交股东大会审议。 比例担保，属于本条第一款第一、四、
违反本章程明确的股东大会、董事 五、六项情形的，可以豁免提交股东会审批对外担保权限的，应当追究责任 大会审议。
人的相应法律责任。 公司为控股股东、实际控制人及
其关联人提供担保的，应当要求对方
提供反担保。
违反本章程明确的股东大会、董
事会审批对外担保权限的，应当追究
责任人的相应法律责任。
第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选
名单以提案的方式提请股东大会表决。 人名单以提案的方式提请股东大会表
董事、监事提名的方式和程序为： 决。
…… 董事、监事提名的方式和程序为：
（二）单独或合并持有 1%以上的股 ……
东、董事会或监事会可以向股东大会提 （二）单独或合并持有公司已发
出独立董事候选人的提名议案； 行股份 1%以上的股东、董事会或监事
…… 会可以向股东大会提出独立董事候选
人的提名议案；依法设立的投资者保
护机构可以公开请求股东委托其代为
行使提名独立董事的权利；
……
第九十五条 公司董事为自然 第九十五条 公司董事为自然
人，有下列情形之一的，不能担任公司 人，有下列情形之一的，不能担任公
的董事： 司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会采取证券市场 （六）被中国证监会采取不得担
禁入措施，期限尚未届满； 任上市公司董事、监事、高级管理人
…… 员的市场禁入措施，期限尚未届满；
违反本条规定选举、委派董事的， ……
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 董事、监事和高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职 职期间出现第一项至第六项情形的，
务。 相关董事、监事和高级管理人员应当
立即停止履职并由公司按相应规定解
除其职务；公司董事、监事和高级管
理人员在任职期间出现第七项或者第
八项情形的，公司应当在该事实发生
之日起三十日内解除其职务。
相关董事、监事应当停止履职但
未停止履职或者应被解除职务但仍未
解除，参加董事会会议及其专门委员
会会议、独立董事专门会议、监事会
会议并投票的，其投票无效且不计入
出席人数。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在
任职期间出现本条情形的，公司解除
其职务。
第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选
或者更换，并可在任期届满前由股东大 举或者更换，并可在任期届满前由股会解除其职务。董事任期三年，任期届 东大会解除其职务。董事任期三年，
满可连选连任。 任期届满可连选连任。但独立董事的
…… 连续任职不得超过六年。
……
第一百条 董事可以在任期届满 第一百条 董事可以在任期届
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 满以前提出辞职。董事辞职应向董事交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披 会提交书面辞职报告。董事会将在 2
露有关情况。 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会
于法定最低人数时或独立董事辞职导致 低于法定最低人数时或独立董事辞职独立董事人数少于董事会成员的三分之 将导致公司董事会或者其专门委员会一或者独立董事中没有会计专业人士， 中独立董事所占比例不符合法律法规在改选出的董事就任前，原董事仍应当 或者公司章程的规定，或者独立董事依照法律、行政法规、部门规章和本章 中欠缺会计专业人士，在改选出的董
程规定，履行董事职务。 事就任前，原董事仍应当依照法律、
除前款所列情形外，董事辞职自辞 行政法规、部门规章和本章程规定，
职报告送达董事会时生效。 履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自
辞职报告送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在提
出辞职之日起六十日内完成补选，确
保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和公司章程的规定。
第一百零四条 公司聘请独立董事， 第一百零四条 独立董事应按
建立相关独立董事制度。独立董事任职 照法律、行政法规、中国证监会和证资格、选任、更换及备案程序等相关事 券交易所的有关规定执行。
项应按照法律、行政法规、中国证监会
和证券交易所相关规定执行。
第一百零六条 董事会由 7 名董 第一百零六条 董事会由 7 名
事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。 董事组成，设董事长 1 人、可设副董
其中独立董事 3 人。 事长 1 人。其中独立董事 3 人。
公司董事会设立审计委员会，并设 公司董事会设立审计委员会，并
立战略委员会、薪酬和考核委员会。专 设立战略委员会、薪酬和考核委员会。 门委员会对董事会负责，依照本章程和 专门委员会对董事会负责，依照本章 董事会授权履行职责，提案应当提交董 程和董事会授权履行职责，提案应当 事会审议决定。专门委员会成员全部由 提交董事会审议决定。专门委员会成 董事组成，其中审计委员会、薪酬和考 员全部由董事组成，其中薪酬和考核 核委员会中独立董事占多数并担任召集 委员会中独立董事应当过半数并担任 人，审计委员会的召集人为会计专业人 召集人，审计委员会的成员应当为不 士。董事会负责制定专门委员会工作规 在公司担任高级管理人员的董事，其
程，规范专门委员会的运作。 中独立董事应当过半数，召集人为会
（一）战略委员会的主要职责是对 计专业人士。董事会负责制定专门委公司长期发展战略和重大投资决策进行 员会工作规程，规范专门委员会的运
研究并提出建议。 作。
（二）审计委员会的主要职责是： （一）战略委员会的主要职责：
1、监督及评估外部审计工作； 1、对公司长期发展战略规划和重
2、监督及评估内部审计工作； 大投资决策进行研究并提出建议；
3、审阅公司的财务报告并对其发 2、研究公司内外部发展环境并提
表意见； 出建议；
4、监督及评估公司的内部控制； 3、对《公司章程》规定须经董事
5、协调管理层、内部审计部门及 会批准的重大投资融资议案进行研究
相关部门与外部审计机构的沟通； 并提出建议；
6、公司董事会授权的其他事宜及 4、对《公司章程》规定须经董事
法律法规和深交所相关规定中涉及的其 会批准的重大资本运作、资产经营项
他事项。 目进行研究并提出建议；
审计委员会应当就其认为必须采取 5、对其他影响公司发展的重大事
的
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