证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2021-091
包头东宝生物技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及变更法定代表人、聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司第七届董事会、第七届监事会提前换届并选举出公司第八届董
事会成员及第八届监事会非职工代表监事成员。公司于 2021 年 8 月 27 日召开第
六届第五次职工代表大会，选举出公司第八届监事会职工代表监事。
2021 年 9 月 10 日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》等相关议案，选举了公司董事长，并变更法定代表人、选举了董事会专门委员会委员及召集人、聘任了公司总经理等高级管理人员及选举公司第八届监事会监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
根据公司 2021 年第四次临时股东大会及第八届董事会第一次会议决议，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。董事会及各委员会成员如下：
1、董事会成员：
（1）非独立董事：王爱国先生（董事长）、刘芳先生、王富荣先生、刘燕
女士；
（2）独立董事：高德步先生、额尔敦陶克涛先生、任斌先生。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人变更为王爱国先生，公司董事会授权公司办理工商变更、备案等相关事宜。上述董事会成员任期自公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。
2、第八届董事会各专门委员会成员：
（1）第八届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、任斌先生、额尔敦陶克涛先生；
（2）第八届董事会审计委员会：额尔敦陶克涛先生（召集人）、王爱国先生、高德步先生；
（3）第八届董事会薪酬和考核委员会：任斌先生（召集人）、刘芳先生、高德步先生；
上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
二、公司第八届监事会组成情况
根据公司 2021 年第四次临时股东大会、第六届第五次职工代表大会及第八届监事会第一次会议决议，公司第八届监事会共由三名监事组成，监事会成员具体如下：
1、非职工代表监事：周兴先生（监事会主席）、于建华先生；
2、职工代表监事：杜学文先生。
上述监事会成员任期自公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任 8 名高级管理人员，具体名单如下：
1、总经理：刘芳先生；
2、副总经理：王富荣先生、贾利明先生、王刚先生、刘燕女士、杜建光先生、单华夷女士；
3、董事会秘书：单华夷女士；
4、财务总监：郝海青先生。
上述高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书单华夷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
1、公司第七届董事会独立董事俞有光先生原定任期至 2023 年 5 月 11 日届
满。本次换届选举完成后，俞有光先生不再担任公司独立董事及董事会下设各委员会职务，也不在公司担任其他职务。俞有光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司第七届董事会非独立董事、董事长王军先生原定任期至 2023 年 5
月 11 日届满。本次换届选举完成后，王军先生不再担任公司的非独立董事、董
事长及董事会下设各委员会职务，也不在公司担任其他职务。王军先生直接持有
公司 7866992 股股票，通过海南东宝实业有限公司间接持有公司 78823422 股股
票，合并持有公司 86690414 股股票，占公司总股本 14.60%。王军先生及其关联
人做出股份锁定承诺履行情况如下：
序号 承诺人 承诺内容 承诺履行情况
1 首发前述限售期满后，本人在王军先生担任发行 除经公司第七届董事会第
人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股 十三次会议、第七届监事
份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百 会第十一次会议、2021 年
王军、王富荣、王 分之二十五，且在王军先生离职后的半年内不转 第三次临时股东大会审议
富华、王晓慧 让本人直接和间接持有的发行人股份。 通过的豁免公司海南东宝
实业有限公司、王军自愿
性股份锁定承诺外，其余
正常履行。
2 首发前述限售期满后，本公司在王军先生担任发 除经公司第七届董事会第
行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的 十三次会议、第七届监事
股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份 会第十一次会议、2021 年
内蒙古东宝经贸有 的百分之二十五，且在其离职后的半年内不转让 第三次临时股东大会审议
限公司 本公司直接和间接持有的发行人股份。 通过的豁免海南东宝实业
有限公司、王军自愿性股
份锁定承诺外，其余正常
履行。
3 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
王军、王富荣、王 或者委托他人管理本人现直接和间接持有的发行
人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 除上 已履行完毕
富华、王晓慧 述人员外，本人无其他关联人直接和间接持有发
行人股份。
4 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
包头东宝实业（集 或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购本公司直接和间接持 已履行完毕
团）有限公司
有的发行人股份。
5 1、承诺自 2015 年 7 月 8 日起至 2015 年 12 月 31
日止不减持其所持有的东宝生物股份。
包头东宝实业（集 2、计划自 2015 年 7 月 9 日起至 2015 年 12 月 31
日止增持东宝生物股份，保证按增持计划履约， 已履行完毕
团）有限公司;王军
否则承担相应责任。承诺在增持完成后六个月内
不转让其所持有的公司股份。
6 包头东宝实业（集 东宝实业截止 2014 年 6 月 26 日共持有东宝 已履行完毕
生物股份 74,571,900 股，其中，申请于 2014 年
团）有限公司;王军 7 月 7 日上市流通的股份数额为 3,728,595
股，对其余 70,843,305 股之限售锁定期事项，
东宝实业及东宝生物实际控制人王军做出如下承
诺：东宝实业持有的上述 70,843,305 股限售锁
定期延长至 2015 年 7 月 6 日。
注：1、王富荣、王富华、王晓慧系王军先生子女。
2、海南东宝实业有限公司曾用名“包头东宝实业（集团）有限公司”
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