证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-055
山东美晨生态环境股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10
日召开 2023 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会 2 名非职工监事，与公司第四届第七次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。
2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一
次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
成员如下：
1、非独立董事：孙来华先生、王永刚先生、周建华先生、刘增伟先生、李瑞龙先生、庞安全先生；
2、独立董事：武辉女士（会计专业人士）、陈祥义先生、吕洪果先生。
公司第六届董事会董事任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起三年，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 审计委员会 武 辉 陈祥义、刘增伟
2 薪酬与考核委员会 吕洪果 陈祥义、周建华
3 战略委员会 陈祥义 吕洪果、孙来华
4 提名委员会 吕洪果 武辉、王永刚
上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：
1、非职工代表监事：李季英女士、张一帆先生；
2、职工代表监事：陈杨先生。
第六届监事会监事任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起三年，第六届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。
上述监事简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：王永刚先生（兼任）
2、副总经理：周建华先生（兼任）、李瑞龙先生（兼任）、庞安全先生（兼任）
3、副总经理兼董事会秘书：李炜刚先生
4、财务总监：郑舒文女士
5、证券事务代表：张云霞女士
公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审查，上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。
上述人员简历详见附件。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0536-6151511
电子邮箱：liweigang@meichen.cc
zhangyunxia@meichen.cc
传真：0536-6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号
五、部分董事届满离任情况
1、因任期（原任期自公司 2020 年度股东大会通过之日即 2021 年 5 月 10
日起三年）届满，公司原董事徐海芹先生、张磊先生离任后不再担任董事职务，仍在公司任其他职务；公司原非职工监事李磊先生离任后不再担任监事职务，也不在公司任其他职务，公司原非职工监事韩桂明先生、职工监事张淑珍女士离任后不再担任监事职务，仍在公司任其他职务。
截至本公告披露日，徐海芹先生、张磊先生分别持有公司股份数量（直接持有和间接持有股份数量合计）为 1,600,000 股、1,407,000 股，分别占公司总股本的 0.1110%、0.0976%。李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士未持有公司股份。
上述离任董事、监事离任后将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
公司董事会对徐海芹先生、张磊先生、李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士在担任董事、监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
附件：
董事会成员简历
非独立董事简历：
孙来华先生：1967 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
正高级会计师，山东省高端会计领军人才，大学本科学历，公共管理硕士学位。2019 年 10 月至今，担任潍坊市国有资产投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理；2024 年 1 月至今，担任潍坊市国有资产管理运营集团有限公司党委副书记、副总经理；2024 年 2 月至今，担任山东美晨生态环境股份有限公司董事、董事长。
孙来华先生未持有上市公司股份，在公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司任董事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
王永刚先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外
永久居留权。自 2004 年起任共达电声股份有限公司财务负责人、董事会秘书、副总、董事等职务，具有十几年丰富的财务管理、资本运作及经营管理经验。2020
年 4 月至今，任美晨生态董事兼总经理；2020 年 5 月至今，任山东美晨工业集
团有限公司董事长；2020 年 7 月至今，任杭州赛石园林集团有限公司董事；2020年 9 月至今，任美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司执行董事兼经理。
王永刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员应履行的各项
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
周建华先生：1985 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，鸢都金融英才，大学本科双学历，经济学和法学双学位。2017 年 12 月至 2021
年 5 月，任潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司总经理助理；2021 年 5 月
至 2024 年 5 月，担任潍坊市国恒产业发展集团有限公司总经理。
周建华先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
刘增伟先生：1981 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历，会计硕士专业学位，高级会计师、高级经济师、注册会计师、律师、注册税务师、资产评估师，山东省高端会计人才（企业类）、潍坊市会计专
家。2017 年 9 月至 2019 年 11 月，担任潍坊风凰山国有资本投资运营管理有限
公司财务负责人；2019 年 11 月至 2020 年 3 月，担任山东骏博律师事务所律师；
2020 年 3 月至今，担任潍坊市国有资产投资控股有限公司党委委员、财务经理。
刘增伟先生未持有上市公司股份，在公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司任党委委员、财务经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
李瑞龙先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，中国党员，无境外永久居留权。
大学本科学历。2007 年 11 月至今就任于美晨生态，2009 年 4 月至 2018 年 4 月
任副总经理，现任山东美晨工业集团有限公司董事兼总经理；2021 年 5 月至今，任美晨生态董事。
李瑞龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
庞安全先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
本科学历，高级会计师。2003 年 8 月至 2016 年 6 月就职于中国石油集团济柴动
力总厂；2016 年 6 月至 2016 年 7 月就职于山东世纪泰华集团有限公司；2016
年 7 月至 2019 年 7 月就职于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司。2019 年 7
月至今，任美晨生态董事、副总经理；2020 年 3 月至今，任杭州赛石园林集团有限公司董事；2020 年 5 月至今，任山东美晨工业集团有限公司董事。
庞安全先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
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