股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2020-051
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）于 2020年 3 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司非公开发行A 股股票的相关议案，并公告了《非公开发行 A 股股票预案》。
2020 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议决议，根据中国证监会
《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定调整非公开发行股票方案，对非公开发行 A 股股票预案进行如下修订：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情况
2、修订本次非公开发行的发行对象
特别提示 特别提示 3、修订本次非公开发行的发行数量
4、修订本次非公开发行的募集资金总
额
二、本次非公开发行股票的背 更新相关财务数据
景和目的
三、发行对象及其与公司的关 修订本次非公开发行的发行对象
第一节 本次非公 系
开发行股票方案概 1、修订发行对象及认购方式
要 四、本次非公开发行股票方案 2、修订发行数量
概要 3、修订限售期的相关表述
4、修订募集资金数量及用途
七、本次发行方案的审批程序 更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象 二、余振冀 删减该节
的基本情况
预案章节 章节内容 修订情况
一、公司与潍坊市城投集团签 增加《附条件生效的股票认购协议之
第三节 公司与发 订的协议内容摘要 补充协议》内容摘要
行对象签订的协议
的内容摘要 二、公司与余振冀签订的协议 增加《附条件生效的股票认购协议之
内容摘要 终止协议》内容摘要
第四节 董事会关 一、本次募集资金使用计划 修订募集资金总额
于募集资金使用的 二、募集资金用于偿还银行借 1、更新相关财务数据
可行性分析 款的必要性和可行性分析 2、更新同行业可比上市公司相关情况
一、本次发行后上市公司业务
第五节 董事会就 及资产是否存在整合计划，公
本次非公开发行对 司章程等是否进行调整；预计 修订对股东结构的影响
公司影响的讨论与 股东结构、高管人员结构、业
分析 务结构的变动情况
六、本次发行的相关风险 更新相关财务数据
第六节 公司利润 二、公司最近三年利润分配情 1、更新 2019 年年度利润分配情况
分配政策及执行情 况 2、更新最近三年现金分红情况
况
第七节 与本次发 1、修订摊薄即期计算假设条件中的发
行相关的董事会声 二、本次非公开发行摊薄即期 行数量、2019 年的利润实现情况
明及承诺事项 回报及填补措施 2、根据最新假设条件更新本次非公开
发行对即期主要收益指标的影响
修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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