证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-045
山东金城医药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:30
2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵叶青
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 112,833,495 股，占上市公司总
股份的 29.1250％。
其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 110,976,769 股，占上市公司总
股份的 28.6457％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,856,726 股，占上市公司总股份的
0.4793％。
(二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 3,649,209 股，占上市公司
总股份的 0.9419％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,792,483 股，占上市公司
总股份的 0.4627％。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,856,726 股，占上市公司总股份
的 0.4793％。
（三）公司全体董事、部分监事及全体高级管理人员出席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1.00 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 112,520,695 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7228％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,409 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.4283％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0932％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 2.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 112,520,695 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7228％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,409 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.4283％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0932％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 3.00 关于《<2022 年年度报告全文＞及其摘要》的议案
表决结果：
同意 112,520,695 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7228％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,409 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.4283％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0932％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 4.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意 112,520,695 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7228％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,409 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.4283％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0932％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 5.00 关于 2022 年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意 112,524,095 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7258％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,809 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.5215％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 6.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
表决结果：
同意 112,520,695 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7228％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 3,336,409 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.4283％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0932％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 7.00 关于《2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
表决结果：
同意 112,501,595 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7058％；反对 331,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2942％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,317,309 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
90.9049％；反对 331,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 8.00 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案
表决结果：
同意 112,524,095 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7258％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,809 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.5215％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 9.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案
表决结果：
同意 112,524,095 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7258％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,809 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.5215％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果：
同意 112,524,095 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7258％；反对 309,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,809 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.5215％；反对 309,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议
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