300232 深市 洲明科技

证券代码： 300232        证券简称：洲明科技      公告编号：2021-127
                深圳市洲明科技股份有限公司

            第四届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第三十次会议的通知。

  2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年11月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  4、经监事会半数以上监事共同推举，本次监事会会议由李伟田女士主持。
  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

  经审核，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司上市运作规范指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会一致同意选举黄镇茂先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，其简历如下：

  黄镇茂先生，中国国籍，1986年5月出生，本科学历，无境外永久居留权。2007年起任职于深圳市洲明科技股份有限公司：2007年4月-2020年11月，为公司历任财经管理部总账会计、税务主管及控股子公司财务负责人、战略供应链副总监；2020年11月至今，担任深圳市洲明科技股份有限公司财经管理部-供应链财务组-副总监。

  截至本公告日，黄镇茂先生未持有本公司股票，与公司及公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不属于失信被执行人。

  议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第三十次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 26 日