300230 深市 永利股份

证券代码：300230      证券简称：永利股份          公告编号：2021-083
              上海永利带业股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第八
次会议。公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会
议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议
由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

    审议通过了《2021 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0
票弃权）

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。

    特此公告。

                                            上海永利带业股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 28 日