上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第九次会议。公司于2019年4月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2018年度总裁工作报告》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2018年度总裁工作报告》，认为该报告客观地反映了2018年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得的成果。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
报告期内任职的独立董事王蔚松先生、张杰先生、张泽传先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
票弃权）
大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，永利股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永利股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并出具了标准无保留意见审计报告。《2018年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《2018年度财务决算报告》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况及经营成果。《2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年年度报告及摘要》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019年第一季度报告全文》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2019年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《证
七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司2018年内部控制情况进行了有效评价。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过了《2018年度社会责任报告》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
《2018年度社会责任报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。
独立董事对此报告发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事独立意见、保荐机构核查意见及鉴证报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
经董事会审议，同意公司拟定的2018年度的利润分配预案：以公司2018年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于2018年度利润分配预案的公告》及独立董事发表独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为本公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现提议续聘该事务所为本公司2019年度审计机构，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生产经营场所系向关联人BroadwayManufacturingCompanyLimited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）租赁取得，公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为百汇制造最终控制方PlastecTechnologies,Ltd.的实际控制人，间接控制百汇制造。2019年上述关联交易预计总金额不超过1,600万元，2018年全年同类交易实际发生总金额为1,390.09万元。
公司参股公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事。2019年上述关联交易预计总金额不超过1,100万元，2018年全年同类交易实际发生总金额为523.00万元。
关联董事司徒建新、恽黎明回避表决，其他7名非关联董事一致表决同意。独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见、独立
站。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于聘任公司副总裁并确定其薪酬标准的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任栾春先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。栾春先生基本薪酬为6万元/月，按月度发放，自本次董事会审议通过之日起执行，直至董事会另行通过新的薪酬方案为止；浮动奖金结合公司年度经营指标、担任职务，根据年度考核结果最终确定。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总裁并确定其薪酬标准的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
十四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司非公开发行股票募集资金购买的PlastecInternationalHoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）2018年度扣除非经常性损益后的净利润为港币26,295.42万元，已完成了2018年度业绩承诺。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，保荐机构出具了核查意见。《关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》、会计师审核报告及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十五、审议通过了《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司拟对全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资1.45亿元，其中使用本次非公开发行募集资金增资1.3737亿元，为根据《股权转让协议》，收购标的炜丰国际实际净利润达到2018年业绩承诺应支付的部分股权转让价款（即转让价款的10.99%），使用自有资金增资0.0763亿元，为补充
上述增资完成后，永晶投资将对其全资子公司YongLiHongKongHoldingLimited增资1.3737亿元，YongLiHongKongHoldingLimited将作为受让方向交易对方PlastecTechnologies,Ltd.支付炜丰国际2018年实现业绩承诺应付的该部分转让价款。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的公告》、独立董事独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十六、审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已经全部规划实施完毕。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募集资金利息收入1,736.84万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久性补充流动资金。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》、独立董事独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度预计的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司2019
