上海永利带业股份有限公司
Shanghai Yongli Belting Co., Ltd
（上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
东海证券有限责任公司
（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董
事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明等7人承诺：自永利
带业股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。上述
股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人
所持有的公司股份。
公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的其他核心人员蔡澜、陈力强及
关联自然人王亦宜等3人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股
份，也不由永利带业回购上述股份。
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公司董事吴福明、监事陈志良、曹明、王勤等4人承诺：自永利带业股票在
创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公
开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。上述股份锁定期满
后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本
人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司
股份。
公司其他股东唐红军、余兆建、田国樑、曹蕴芬、陈建国、王晓贇、江海、
李凡、朱云岭、唐增彬、孙利民、秦宏剑、吕敏健、强陆平、李勇、高未耳、王
建荣、杨振平、陶世杰、季元、吕友洪、刘建华、冯俊、袁宏文、罗元东、赵斌
等26人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回
购上述股份。
本上市公告书已披露 2011 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表。其中，2011 年 1~3 月财务数据和对比表中 2010 年 1-3 月财务数据未经审
计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供
有关上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“永利带
业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】812 号”文核准，本公司公
开发行不超过 2,250 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价
配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”相结合的方式，其中网下配售 450 万股，网上定价发行 1,800 万股，发
行价格为 12.90 元/股。
经深圳证券交易所《关于上海永利带业股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上【2011】179 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“永利带业”，股票代码“300230”；
其中本次公开发行中网上定价发行的 1,800 万股股票将于 2011 年 6 月 15 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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2、上市时间：2011 年 6 月 15 日
3、股票简称：永利带业
4、股票代码：300230
5、首次公开发行后总股本：89,736,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：22,500,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,800 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量（股） 比例(%)
（非交易日顺延）
首次公开发 史佩浩 40,131,000 44.72 2014 年 6 月 15 日
行前已发行
的股份 王亦敏 9,620,100 10.72 2014 年 6 月 15 日
唐红军 3,591,000 4.00 2012 年 6 月 15 日
张 伟 2,205,000 2.46 2014 年 6 月 15 日
王亦嘉 1,890,000 2.11 2014 年 6 月 15 日
吴福明 1,260,000 1.40 2012 年 6 月 15 日
吴旺盛 1,039,500 1.16 2014 年 6 月 15 日
王亦宜 928,500 1.03 2014 年 6 月 15 日
王 勤 819,000 0.91 2012 年 6 月 15 日
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陆晓理 699,300 0.78 2014 年 6 月 15 日
余兆建 630,000 0.70 2012 年 6 月 15 日
陈力强 573,300 0.64 2014 年 6 月 15 日
蔡 澜 491,400 0.55 2014 年 6 月 15 日
恽黎明 390,600 0.44 2014 年 6 月 15 日
田国樑 258,300 0.29 2012 年 6 月 15 日
曹蕴芬 258,300 0.29 2012 年 6 月 15 日
陈建国 258,300 0.29 2012 年 6 月 15 日
王晓贇 201,600 0.22 2012 年 5 月 18 日
江 海 151,200 0.17 2012 年 6 月 15 日
李 凡 151,200 0.17 2012 年 6 月 15 日
朱云岭 151,200 0.17 2012 年 6 月 15 日
曹 明 151,200 0.17 2012 年 6 月 15 日
唐增彬 132,300 0.15 2012 年 6 月 15 日
陈志良 100,800 0.11 2012 年 6 月 15 日
孙利民 100,800 0.11 2012 年 6 月 15 日
秦宏剑 100,800 0.11 2012 年 6 月 15 日
吕敏健
