证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-029
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电 科技股 份有限 公司（ 以下简 称“公 司”）第 五届董事会第四次会议于2021年4月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2021年3月27日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》。
与会董事认为：2020年度，公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，圆满的完成了公司2020年度的各项经营目标。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》。
《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事张锦慧女士、贺正生先生及历任独立董事王肇文先生、张琦先生分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。
2020年，公司实现主营业务收入887,233,686.87元，较上年同比增长12.25% ；实
现归属于上市公司股东的净利润129,789,345.04元，较上年同比上升80.04%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润114,783,534.85元，较上年同比增长87.29%。
董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司2020年度财务报表及附注已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，公司《2020年审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》。
《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
按公司目前总股本496,866,493股为基数进行测算，2020年度现金分红总额为人民币19,874,659.72元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，将按照现金分红分配比例不变的原则实施。
截至本公告日，公司已披露股份回购方案待2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，尚未实施回购，若公司实施2020年度权益分派时公司已实施股份回购，则已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求存放使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于〈公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项报告〉的议案》。
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。公司的对外担保均为为合并报表范围内子公司向金融机构申请融资提供担保，履行了相应的审批程序，不存在违规担保。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
8、审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财 务报 表提供 合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
9、审议通过了《关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
根据《公司法》和公司《董事、监事、高管薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的具体方案如下：
非独立董事在公司担任具体职务的，不领取董事津贴，其薪酬按公司薪酬与绩效考核制度的规定执行。非独立董事未在公司担任具体职务的实行津贴制度，津贴标准为人民币8万元/年（税前）。
独立董事实行津贴制度，津贴标准为人民币8万元/年（税前）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司法》、公司《章程》 及《董事、监 事、高级 管理人 员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员薪酬为：高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，总经理基本薪酬不超过人民币80万元/年，副总经理、总监、财务负责人基本薪酬不超过人民币70万元/年；年度绩效薪酬与公司年度经营业绩挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
11、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员绩效考核意见的议案》。
公司薪酬与考核委员会对公司2020年度高级管理人员绩效考核出具了意见：2020年，公司经营管理层勤勉尽责、兢兢业业，积极推进各项工作，圆满的完成了各项工作任务；公司2020年度严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，绩效考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。董事会同意薪酬与考核委员会的考核意见。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
12、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟向商业银行申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。
本次2021年度申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议2022年度授信的股东大会决议通过之日止，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。
2020年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为2,950万元，实际发生日常关联交易总额为655万元。受市场环境及业务需求的变化，公司及时调整了采购需求，实际发生的关联交易少于预计金额，属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
经合理预估，公司2021年度与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超过6,900万元，关联交易主要内容包 括采购 设备 、原材 料、配件、技术服务、销售产品、房产租赁等。
公司独立董事对本议案予以事前认可，并出具了同意的独立意见。《关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、张宇锋先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》。
为满足合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，提高其申请授信融资的效率，公司拟在2021年度为合并
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