证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-074
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十二次（临时）会议的通知。
2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于2023年12月25日下午2：00以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、董事吴纯超先生，独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。
3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及《独立董事工作制度》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议工作制度》。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审
计委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会战
略委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会提
名委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
专门会议工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行调整，汤洋先生不再担任审计委员会委员，选举于绪刚先生担任第八届董事会审计委员会委员。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整
第八届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-075）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十二次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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