证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2021-076
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十三次（临时）会议的通知。
2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2021年11月26日上午9：30在公司会议室召开。
3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。
4、本次董事会会议由公司董事长景总法先生主持会议 。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
经公司总裁袁翔先生提名，第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任罗甸先生为公司执行总裁，统筹管理研究院、技术中心、生产供应链、质量管理、精益管理、采购。任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：2021-078）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》
公司于近日收到袁翔先生与罗甸先生《关于延期实施股份增持计划的告知函》，增持计划实施期间，增持主体作为公司高级管理人员受公司定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响，在敏感期内均无法增持公司股票，致使增持计划可实施的有效时间大幅缩短。同时，因拟增持金额较大，资金筹措尚未完成，增持主体预计无法在原定日期内完成本次增持计划。
基于对公司未来发展的信心以及长期投资价值的认可，同时为了维护中小投资者利益，本着诚信守信原则继续履行增持计划，袁翔先生与罗甸先生决定将此
次增持计划的履行期限延长 6 个月，即增持计划之截止日期由 2021 年 12 月 15
日延长至 2022 年 6 月 15 日，除上述调整之外，增持计划其他内容不变。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的公告》（公告编号：2021-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事袁翔先生已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
(1)《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》；
(2)《关于回购注销部分限制性股票的议案》1。
会议召开时间为 2021 年 12 月 13 日下午 15：00，会议地点为上海市化学工
1 本议案已经 2021 年 8 月 4 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，系回购注销原激励对象张岚女
士所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 190 万股，回购价格 2.94 元/股。
业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-080）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
2、独立董事关于第八届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
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