科大智能科技股份有限公司
非公开发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二〇一八年八月
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币147,100万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 高端机器人智能生产基地项目 39,900.00 31,100.00
2 科大智能智能制造、智能物流设计与调试中 42,000.00 32,700.00
心建设项目
3 智能服务机器人产业化项目 19,200.00 15,800.00
4 科大智能管理总部及机器人研发与展示中心 55,000.00 39,500.00
建设项目
5 补充流动资金 28,000.00 28,000.00
合 计 184,100.00 147,100.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）高端机器人智能生产基地项目
1、项目基本情况
本项目由公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司实施，总投资额为39,900万元，项目建设期为18个月，建设地点位于上海市松江区洞泾镇泗砖公路777号，主要建设内容为在科大智能机器人和人工智能产业基地内，通过对现有厂房进行改造，购置并安装相关生产加工、装配检测设备系统以及公用辅助设备等，建设高端机器人智能生产基地项目。项目完成后，公司将形成年产3,200
2、项目的必要性
（1）符合国家及地方相关产业政策支持方向
加快发展智能制造产业，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。
结合我国智能制造行业的现状及发展要求，国家及地方制定了《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》和《上海市城市总体规划（2017-2035年）》等产业政策，助推我国智能制造行业的进一步发展。
《中国制造2025》明确指出，加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。
《机器人产业发展规划（2016-2020年）》明确指出，到2020年，自主品牌工业机器人年产量达到10万台，培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业，打造5个以上机器人配套产业集群。
《上海市城市总体规划（2017-2035年）》也指出产业转型升级，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，生产方式向制造智能化、能源生态化、空间集约化方向发展。
（2）抓住国家智能制造产业快速发展市场机遇
随着我国加速宏观经济结构转型、促进产业化升级以及推进战略性新兴产业快速发展等国家经济发展战略持续实施，智能制造产业的发展迎来历史性契机。工业机器人作为高端智能制造装备产业的核心组成部分，其应用范围十分广泛，其应用领域涵盖几乎所有工业生产智能化领域，具有十分广阔的市场空间。公司
务进行产品升级和产能扩充，把公司建设成为我国工业生产智能化智能机械臂细分市场主流供应商和领军企业，巩固和提升公司在工业生产智能化领域的市场竞争力和盈利水平，促进公司可持续稳健发展。
（3）满足公司业务规模快速发展的需要
公司近年来紧抓我国智能制造行业的快速发展良好市场机遇，凭借在工业生产智能化领域较为突出的竞争优势，业务规模不断扩大，盈利能力显著提升。随着我国现代工业化进程的不断推进，工业生产智能化产业处于快速扩张过程中，其应用已经从传统的汽车领域向各个工业领域进行深入拓展，公司充分结合自身优势，在保持和巩固汽车、电力、机械设备等传统优势领域市场份额的同时，积极开拓节能环保、新能源、电子信息等业务领域，实现在上述业务领域的销售规模的不断扩大。该项目的实施符合公司业务规模快速发展的需要，将扩大公司智能制造设备的生产规模，提高公司在智能制造设备行业的市场竞争力和行业地位。
3、项目的可行性
（1）具有良好的技术基础
公司深耕工业生产智能化领域，是国内为数不多的能够提供工业生产智能化方案策划与设计、技术研发、生产制造、安装调试与技术服务于一体的综合方案解决供应商之一，是我国智能机械臂领域的领军企业，在工业生产机器人应用方面处于国内较为先进水平，是国内为数不多的通过CE（CONFORMITEEUROPEENNE）认证的企业之一。公司是高新技术企业，通过多年经营发展，积累丰富行业经验和技术经验，截至2017年末，公司已拥有41项发明专利，265项实用新型专利，18项外观设计专利，146项软件著作权。公司在工业生产智能化领域技术实力较强，拥有一支学历高、专业配置完备、年龄结构合理、行业经验丰富、创新能力强的优秀技术研发团队。公司拥有“智能机械臂（手）—AGV（脚）—柔性生产线（身）”于一体的完整产业链，凭借在工业生产智能化领域较为领先的技术基础和研发实力，2018年，公司成功入选上海市第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，成为上海市优先培育的智能制造系统解决方案供应商。
公司在经营发展过程中，凭借较为领先的综合方案设计能力、稳定可靠的生产技术、良好的产品品质以及优质的技术服务等，拥有一批工业自动化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，包括上汽集团、一汽集团、东风汽车、北京奔驰、华晨宝马、东风日产、东风雷诺、东风柳汽、神龙汽车、广汽菲亚特等汽车领域整车生产商，ABB、库柏、西门子、北京双杰和部分国网下属上市公司等电力设备生产企业，远达环保、易能环保、华电工程等节能环保行业企业，海尔、海信、索尼、飞利浦等家电厂商，以及三一重工、徐工集团、柳工集团、卡特彼勒等机械工程类和其他各行业的用户，优质的客户资源基础为公司业务持续的发展提供了坚实的市场保障。
（3）具有完善的综合运营服务体系
公司结合行业应用企业的特点，凭借在工业生产智能化领域积累的丰富行业经验和技术研发实力，构建了完善的综合运营服务体系，能够为客户提供包括方案支持、设计策划、生产制造、安装调试、售后保障等满足个性化需求的一系列综合解决方案专业服务，满足客户在提高生产效率、优化流程管理、降低人员成本、改善工作环境等方面的业务需求。完善的综合运营服务体系能够有效帮助公司赢得客户、增强客户黏性并持续创造客户需求。
4、经济效益分析
本项目建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入5.55亿元，净利润约8,000.00万元，税后投资回收期（含建设期）为5.24年，具有良好的经济效益。
5、项目涉及报批事项的情况
高端机器人智能生产基地项目已完成立项备案手续，已取得相关环保部门的环评审批意见。
（二）科大智能智能制造、智能物流设计与调试中心建设项目
1、项目基本情况
42,000万元，项目建设期为18个月，建设地点位于上海市松江区洞泾镇泗砖公路777号，主要建设内容为在科大智能机器人和人工智能产业基地内，通过对现有厂房进行改造，购置高端智能生产加工、装配检测智能设备与系统以及相关公用辅助设备等，建设科大智能智能制造、智能物流设计与调试中心建设项目。项目完成后，公司将形成年产3,600余台（套）标准型输送AGV产品、重载非标AGV及移动作业平台、智能分拣成套设备综合生产能力。
2、项目的必要性
（1）符合国家相关产业政策支持方向
在“工业4.0”和“中国制造2025”的政策推动下，智能物流系统设备迎来了重大的发展机遇。国家高度重视智能物流系统设备的发展，《中国制造2025》、《物流业发展中长期规划（2014—2020）年》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《新一代人工智能发展规划》等文件中均明确指出大力支持智能制造的应用。
《中国制造2025》明确指出强化服务功能区和公共服务平台建设。建设和提升生产性服务业功能区，重点发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。
《机器人产业发展规划（2016-2020年）》明确指出在工业机器人领域，聚焦智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术，提升可操作性和可维护性，重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等6种标志性工业机器人产品。
《新一代人工智能发展规划》中指出加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率。
（2）抓住国家智能物流设备产业快速发展市场机遇
随着国家智能工业现代物流体系的建设不断推进，以智能搬运系统、智能化仓储系统、自动分拣系统为核心组成部分的现代化智能物流系统设备产业近年来
智能物流设备广泛应用于现代物流业中的运输、仓储、配送等环节，大幅提高物流输送和运送效率、降低仓储成本，帮助企业建立高效率供应链体系，市场前景十分广阔。未来随着人口红利逐步消失和劳动力成本不断上升，且智能物流系统具有能够满足货物品种多、数量大、效率高、与自动化生产线对接、可用于危险环境等多种竞争优势，我国智能物流产业将呈现出高速发展态势，智能物流设备市场需求旺盛，我国智能物流装备制造业也面临前所未有的机遇。
（3）满足公司业务规模快速发展的需要
公司近年来紧抓我国智能制造行业的快速发展良好市场机遇，凭借在工业生产智能化领域较为突出的竞争优势，业务规模不断扩大，盈利能力显著提升。公司依托专业的技术团队、多年积累的行业经验和项目管理能力，通过提供高精度、优异性能的智能物流输送机器人产品及成线化、柔性化和模块化的智能物流输送系统，智能物流业务保持较快发展。公司在巩固和提升汽车整车及零部件制造行业既有优势领域市场份额的基础上，不断拓展电子、电力、烟草、机械、化工、节能环保等新的行业应用领域，市场销售规模不断扩大。该项目的实施符合公司业务规模快速发展的需要，将扩大公司智能物流输送设备的
