300221 深市 银禧科技

  证券代码：300221    证券简称：银禧科技    公告编号：2021-138

                广东银禧科技股份有限公司

            第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 10 月 27 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银
禧科技”）第五届董事会第十六次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司《2021 年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  由于公司注销了陈智勇所持的 7,639,909 股业绩补偿股份以及公司实施了2021 年限制性股票激励计划，共计授予限制性股票 3,472.00 万股，公司总股本
由 449,943,563 股变更为 477,023,654 股，同时注册资本由 449,943,563 元变更
为 477,023,654 元，上述事宜根据公司 2018 年年度股东大会以及 2020 年年度股
东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本的有关条款进行同步修改，具体修改情况如下：

  条款                原条款                          修改后条款

 第六条  公司注册资本为人民币 44,994.3563  公司注册资本为人民币 47,702.3654


          万元。                            万元。

第十九条  公司股份总数为 44,994.3563 万股。公  公司股份总数为 47,702.3654 万股。公
          司发行的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。

  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          广东银禧科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 10 月 28 日