证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2021-33
广东银禧科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 27 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届
董事会第八次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4
月 17 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
《2020年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。
在本次会议上，独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告），并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告及其他报告的议案》
公司《2020 年度审计报告》及其他报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司 2020 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
该会计师事务所出具了保留意见的审计报告，公司《2020 年度审计报告》及其他报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司董事会对该审计报告做出了专项说明，具体内容详见《董事会关于 2020年度保留意见审计报告及事项的专项说明》，公司监事会对该事项发表了监事会审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》
2020 年度，公司实现营业收入 164,065.59 万元，同比增长 8.55%；实现营
业利润 9,129.85 万元，同比增长 3,729.72%，实现归属于母公司所有者的净利润 10,103.06 万元，同比增长 901.93%。
公司 2020 年度报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了保留意见，具体详见《2020 年度审计报告》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司
所有者的净利润 10,103.06 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表的未分配
利润为-26,023.67 万元，母公司未分配的利润为-32,473.67 万元。
公司报告期内盈利，但母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，因此公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2020 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
董事会经核查认为：2020 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要发表了明确审核意见，监事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司 2020年的经营管理和财务状况。
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。《2020年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
第五届董事会独立董事在公司不领取薪酬，享受独立董事津贴。
第五届董事会独立董事津贴原为每人 5,000 元人民币/月（税后），合计60,000 元人民币/年（税后）。
现调整为每人 80,000 元/年（税后），按月发放。
独立董事章明秋、谢军、肖晓康回避表决。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交2020年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于制定<2021 年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
该方案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2021年非独立董事薪酬与考核方案》。
公司独立董事对该方案发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
非独立董事谭颂斌先生、周娟女士、黄敬东先生、林登灿先生回避表决。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于制定《2021 年高级管理人员薪酬与考核方案》的议
案》
该方案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2021年高级管理人员薪酬与考核方案》。
公司独立董事对该方案发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
兼任高管的董事黄敬东先生、林登灿先生回避表决。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2021年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及合并报表范围内子公司拟向相关银行申请不超过等值人民币6亿元的综合授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及合并报表范围内子公司依据实际资金需求进行银行借贷，该额度在有效期内可以滚动使用。
董事会授权公司及合并报表范围内子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
授权期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》
担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2021年对外担保的公告》，独立董事同时发表了同意的独立意见。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日以自有资金对聚氯乙烯不超过 1 万吨，聚丙烯不超过 1 万吨进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘滚动资金合计不超过 2,000 万元。
公司开展套期保值业务具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的公告》，公司独立董事对该事项该表了明确同意意见。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司及合并报表范围内子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内子公司造成不良影响，公司必须进行合理有效的风
其他外汇衍生产品等来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围子公司造成不良影响，锁定汇兑成本。
根据公司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日，公司及合并报表范围子公司拟与银行等金融机构开展不超过3,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》
为了加强对子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）的控制权，公司拟参考银禧光电最近一期的净资产情况，并且根据银禧光电摘牌时董事会及股东大会确定的回购价格 1.7 元/股为参考，最终确定以 1.7元/股的价格回购董事兼副总经理黄敬东、董事会秘书郑桂华、董事兼总经理林登灿配偶饶海霞所持有的银禧光电股份。独立董事对上述事宜发表明确的同意事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的的公告》。
关联董事黄敬东、林登灿回避表决。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交 2020 年
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