证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-008
鸿利智汇集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司 ”) 第 五届董事会第十二次会议于
2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已
于 2024年 4月 12日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 4名，以通讯方式参会表决董事 5名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
公司董事会认为 2023 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。
第五届独立董事严群、梁彤缨、马文杰向董事会递交了《独立董事 2023 年年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议，但独立董事述职报告仅作为股东大会的议程，不作为议案审议。
3、审议通过了《关于独立董事关于独立性自查情况专项报告的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。
独立董事梁彤缨、马文杰、严群作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 3票。
4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明报告的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度报告全文》及其摘要。
董事会认为，公司编制的《2023 年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票 。
11、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方
案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：
12.1 审议董事李俊东 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.2 审议董事廖梓成 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.3 审议董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.4 审议董事丁鹏 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.5 审议董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.6 审议董事张路华 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.7 审议独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.8 审议独立董事梁彤缨 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.9 审议独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12.10 审议董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年
度薪酬方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
董事李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 4票。
14、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇
集团股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。
董事会认为，公司编制《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。
董事会认为：公司 2024 年度预算报告结合了公司 2024 年度的经营目标，
符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度及担保预计的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。
董事刘信国作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0票
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