300219 深市 鸿利智汇

 证券代码：300219      证券简称：鸿利智汇      公告编号：2021-064
              鸿利智汇集团股份有限公司

      关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等有关规定于 2021 年 10 月 25 日召开了职工代表大
会。经与会职工代表审议，会议选举陈淑芬女士为公司第五届监事会职工代表监事。

    陈淑芬女士简历：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。自 2007 年 7 月以来一直在公司工作，历任人力资源部主管、董事长助理，现任公司人力资源部副总监、第四届监事会职工代表监事。

    陈淑芬女士直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0008%，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

    陈淑芬女士将与 2021 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事
共同组成第五届监事会，任期截至第五届监事会届满日止。

    特此公告。

                                      鸿利智汇集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日