300219 深市 鸿利智汇

  证券代码：300219        证券简称：鸿利智汇      公告编号：2021-056
                  鸿利智汇集团股份有限公司

            第四届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于
2021 年 10 月 14 上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 名，现场出席会议董事 4 名，以通讯方式参会表决董事 5 名，会议有效票
数为 9 票。会议由董事长李国平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易》的议案

  具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易的公告》。

  公司董事长李国平先生为本次交易关联方之一，对本议案回避表决。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 1 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      鸿利智汇集团股份有限公司董事会
                                                2021年10月14日