证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-056
山东日科化学股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2023-048），决定于 2023 年 9 月 22 日以现场和网络投票
相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
2023 年 9 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙
企业（有限合伙）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》。根据公司的 实际情况，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提请将公司第五届董事会 第十五次会议审议通过的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时 提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，泰安鲁民投金湖投资合伙企业 （有限合伙）持有公司股份 62,067,859 股，占公司总股本的 13.18%。根据《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。” 上述临时提案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会一并审议。提案的相关内 容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
除上述内容外，公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2023-048）中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是 2023 年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，会议审议通过了
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月
22 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日
上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023 年 9 月 15 日（周五）
7、出席对象：
（1）截止 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
1.00 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》 √
11.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
12.00 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》 √
14.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、公司第五届监事会第十二次 会议以及第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》需获得本次股东大会的批准，关
联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）需对此议案进行回避表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2023 年 9 月 22 日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在
2023 年 9 月 21 日 16:00 前传至公司董事会办公室。
本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：田志龙
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月七日
附件一：
参加网络投票的操作流程
1、投票代码为“350214”，投票简称为“日科投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
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